证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2009-020 号

    900928 自仪B 股

    上海自动化仪表股份有限公司

    第六届监事会第六次会议决议公告

    上海自动化仪表股份有限公司第六届监事会第六次会议于2009 年8 月26 日

    在公司技术中心培训室（灵石路650 号三号楼一楼）召开。会议应到监事7 名，

    实到6 名。监事蒋群女士因故未能出席本次监事会，委托公司监事刘伟民先生代

    为出席并对本次会议议案行使表决权。会议由监事会主席张敷彪先生主持。会议

    出席人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《公司2009 年上半年度报告》及

    摘要并同意对外公开披露。与会监事认为：

    1、《公司2009 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规

    和《公司章程》的相关规定；

    2、《公司2009 年半年度报告》及摘要的内容与格式符合中国证监会和上

    海证券交易所的有关规定，所包含的信息真实反映了公司报告期内的经营情况和

    财务状况等事项；

    3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与《公司2009 年半年度报告》

    及摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为;

    4、《公司2009 年半年度报告》及摘要所披露的信息不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性我们愿意承担个

    别连带责任。

    特此公告

    上海自动化仪表股份有限公司监事会

    2009 年8 月28 日