证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2009-019 号

    900928 自仪B 股

    上海自动化仪表股份有限公司

    第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会第九次会议于2009 年8 月26 日在公

    司技术中心培训室（灵石路650 号三号楼一楼）召开。会议应到董事12 名，实到董

    事11 名。独立董事费敏锐先生因出差未能出席，委托独立董事欧阳令南先生出席并

    对本次议案代为表决。董事长徐子瑛女士主持会议。公司监事及副总经理等高级管理

    人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    会议经逐项审议表决， 通过并形成了如下决议：

    一、会议以12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《公司2009 年上半年度报告》

    及摘要并决定于2009 年8 月28 日同时在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海交易

    所网站对外公开披露。（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

    二、会议以12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于调整公司董事会战略、审

    计、薪酬与考核委员会成员的议案》。

    经会议审议，同意肖卫华先生任第六届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员

    会委员；徐子瑛女士不再担任第六届董事会薪酬与考核委员会委员。

    三、会议以12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任赵婕女士为公司财务

    总监的议案》

    由公司推荐、董事会提名委员会审议并形成提案建议，经六届九次董事会审议通

    过：赵婕女士为上海自动化仪表股份有限公司财务总监。（简历附后）

    附：赵婕女士简历

    赵婕 女 1975 年11 月生 中共党员 上海交通大学工业管理工程系会计学专

    业毕业 经济学学士 注册会计师。

    历任：普华永道中天会计师事务所审计经理；上海电气（集团）总公司会计处副处

    长；上海电气集团股份有限公司资产财务部经理。

    特此公告

    上海自动化仪表股份有限公司董事会

    2009 年8 月28 日