证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2009-023 号

    900928 自仪B 股

    上海自动化仪表股份有限公司

    第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会第十次会议于2009 年10

    月28 日以通讯形式召开，全体董事出席了会议。会议符合《公司法》、《公

    司章程》的有关规定。

    会议经逐项审议表决， 通过并形成了如下决议：

    一、会议以12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《公司2009 年第三

    季度报告》及摘要并决定于2009 年10 月30 日同时在《上海证券报》、香

    港《文汇报》、上海证券交易所网站对外公开披露。（报告全文详见上海证

    券交易所网站www.sse.com.cn）

    二、会议以12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于拟核销对上海

    上自仪调节器有限公司应收账款的议案》。经与会董事审议，同意核销

    对上海上自仪调节器有限公司所欠自仪股份的1,040,835.50 元应付账

    款，以推动上海上自仪调节器有限公司进一步企业改革。

    特此公告

    上海自动化仪表股份有限公司董事会

    2009 年10 月30 日