证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2009-025 号

    900928 自仪B 股

    上海自动化仪表股份有限公司

    第六届监事会第八次会议决议公告

    上海自动化仪表股份有限公司第六届监事会第八次会议于2009 年12 月23

    日在公司一楼会议室（虹漕路41 号）召开，会议应到监事7 名，实到6 名。监

    事朱茜女士因公出差未能出席本次会议，委托监事会主席张敷彪先生出席并对本

    次议案代为表决。会议由监事会主席张敷彪先生主持。会议出席人数符合《公司

    法》、《公司章程》的有关规定。

    会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《公司董事会关于对中国证监会

    上海监管局现场检查问题的整改报告》。

    经与会监事审议并认为：中国证券监督管理委员会上海监管局根据《证券

    法》、《上市公司检查办法》等有关法律、法规要求，对公司拥有的六处物业的土

    地使用权证记载人与房产所有人不符以及权证归属问题提出整改，以实现公司资

    产的独立性是完全必要的。公司董事会对落实整改的态度是积极的，我们同意公

    司董事会《关于对中国证监会上海监管局现场检查问题的整改报告》，希望公司

    与相关政府部门作进一步协调，积极探索“两证合一”的解决途径，尽早解决历

    史遗留问题。

    特此公告

    上海自动化仪表股份有限公司监事会

    2009 年12 月25 日