自仪股份：第二十六次股东大会（2010年第一次临时）会议资料2010-01-11
上海自动化仪表股份有限公司
第二十六次股东大会(2010 年第一次临时)
会 议 资 料
2010 年1 月19 日目 录
一、会议议程…………………………………………………………………1
二、会议须知…………………………………………………………………2
三、表决办法…………………………………………………………………4
四、《关于提名李鹤富先生为公司第六届董事会独立董事的议案》…….6
五、《关于更换公司董事的议案》………………………………………….7
六、股东意见征询表…………………………………………………………91
上海自动化仪表股份有限公司
第二十六次股东大会（2010 年第一次临时）
会 议 议 程
会议主持人：董事长徐子瑛女士
会议议程：
1、审议《关于提名李鹤富先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于更换公司董事的议案》
朱域弢先生为公司第六届董事会董事候选人。
张骏彪先生为公司第六届董事会董事候选人。
3、全体股东审议上述两个议案；
4、对上述两个议案进行记名式投票表决；
5、宣布表决结果；
6、上海金茂律师事务所执业律师宣读法律意见书；
7、大会闭幕。
上海自动化仪表股份有限公司董事会
2010 年1 月19 日2
上海自动化仪表股份有限公司
第二十六次股东大会（2010 年第一次临时）
会 议 须 知
为维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议
事效率，保证股东大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东
大会规则》的有关规定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序事宜和会务工
作。
三、公司董事会在股东大会召开过程中，以维护股东合法权益、
确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定
的职责。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、股东要求在股东大会上发言，应当事先向大会秘书处登记，
并填写股东发言登记表，阐明发言主题。登记发言的人数一般以十人
为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股
数多的为先。
六、股东发言时，应当首先报告其所持股份份额，每位股东发言
不得超过两次，每次发言不得超过五分钟。
七、股东就有关问题提出质询的，应当事先向大会秘书处登记。3
公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回
答股东的问题。全部回答问题的时间控制在20 分钟内。
八、为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结
束后，即可进行大会表决。股东应按公司第二十六次股东大会（2010
年第一次临时）表决办法认真履行表决权。（“表决办法”另附）
九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
十、根据上海市金融服务办公室和中国证监会上海监管局下发的
沪重组办[2002]001 号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的
通知》以及沪证监公司字[2008]81 号《关于重申做好维护上市公司股
东大会会议秩序工作的通知》的有关规定，本公司将严格执行中国证
监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，不向参加股东大会的股
东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
十一、公司董事会聘请上海金茂律师事务所执业律师出席本次股
东大会，并出具法律意见。
上海自动化仪表股份有限公司董事会
2010 年1 月19 日4
上海自动化仪表股份有限公司
第二十六次股东大会（2010 年第一次临时）
表 决 办 法
为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司第二十六次股东大会
(2010 年第一次临时)期间依法行使表决权，依据《公司法》和《公司
章程》的规定，特制定本次股东大会表决办法。
一、本次大会对议案的表决采用记名投票方式。股东（包括股东
代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股份有一票表决权。
二、股东名称：法人股填写单位名称，个人股填写股东姓名。
三、股东对本次股东大会的议案和事项应逐项表决。在议案表决
项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选
项对应的空格中打“√”为准，未填、错填、字迹无法辨认的表决票
或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结
果均计为“弃权”。表决结束后，请在“股东或股东代表签名”处签
名。
四、本次股东大会所审议的议案均为普通决议，由出席本次大会
的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上通过。
五、股东可根据会议议程进行书面表决，请仔细阅读《表决办法》，
表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，议
案的表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事并在有证券从业5
资格的律师见证下参加清点和统计，并由律师当场公布表决结果。表
决结果提交公司董事会，存放董事会办公室，以供股东查阅、咨询，
并按规定予以公告。
上海自动化仪表股份有限公司董事会
2010 年1 月19 日6
上海自动化仪表股份有限公司
关于李鹤富先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案
各位股东：
根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》（下简称“指导意见”）中有关“独立董事连任时间不得超过
六年”的规定，鉴于独立董事庄松林先生任期已满，提出辞呈的请求，
以及按照《指导意见》中的要求，经“持有上市公司已发行股份１％
以上的股东”推荐、提名李鹤富先生为上海自动化仪表股份有限公司
第六届董事会独立董事候选人。该侯选人已经上海自动化仪表股份有
限公司第六届董事会第十一次会议审议通过并形成提案决议，现提请
公司第二十六次股东大会（2010 年第一次临时会议）审议。
附：独立董事侯选人李鹤富先生简历
李鹤富 ：男，1949 年7 月生，中共党员，上海教育学院经济管理
系大学专科毕业，高级经济师。历任：上海冶金矿山机械厂团委副书
记、车间党支部书记、党办主任、工会副主席、党委书记；上海电焊
条总厂厂长；上海电缆厂厂长；上海市委组织部厂长、经理人才公司
总经理；上海市核电办公室党组书记、主任；现任上海市核电办公室
顾问。
以上议案，请予以审议。
上海自动化仪表股份有限公司董事会
2010 年1 月19 日
第二十六次股东大会
（2010 年第一次临时）
文件之一7
上海自动化仪表股份有限公司
关于更换公司董事的议案
各位股东：
根据公司股东----上海电气（集团）总公司、中国东方资产管理
公司 “关于更换上海自动化仪表股份有限公司董事的函”的要求：
因工作调动需要，范幼林先生不再担任本公司董事职务，上海电
气（集团）总公司推荐朱域弢先生为公司第六届董事会董事候选人。
因工作需要，章建新先生不再担任本公司董事职务，中国东方资
产管理公司推荐张骏彪先生为公司第六届董事会董事候选人。
上述两位候选人已经上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会
第十一次会议审议通过并形成提案决议，现提请公司第二十六次股东
大会（2010 年第一次临时会议）审议。
附：董事候选人朱域弢先生简历
朱域弢：男，1951 年7 月生，中共党员，复旦大学马列主义基础
理论专科毕业，高级经济师。历任：上海电缆厂工人、宣传科科员、
上海市电机公司办公室秘书、副主任、党委办公室主任；上海市机电
工业管理局电机线缆基层工作处综合科科长；上海市电机（集团）公
司办公室主任、副总经理；上海电气（集团）总公司企业改革处副处
长；太平洋机电（集团）有限公司董事长、党委书记；上海二纺机股
第二十六次股东大会
（2010 年第一次临时）
文件之二8
份有限公司监事会主席；上海电气资产管理有限公司企业重组部部长；
现任：上海电气集团股份有限公司经济运行部部长、机床事业部部长、
上海电气环保集团党委书记。
附：董事侯选人张骏彪先生简历
张骏彪 ：男，1978 年11 月生，无党派人士，复旦大学经济学院
金融学专业研究生毕业，硕士学位；经济师。历任：申银万国证券股
份有限公司业务主管；上海通用汽车金融有限公司批发信贷部助理经
理；上海东兴投资控股发展公司投行业务部副经理；现任：上海东兴
投资控股发展公司董事会秘书、办公室副经理。
以上议案，请予以审议。
上海自动化仪表股份有限公司董事会
2010 年1 月19 日9
上海自动化仪表股份有限公司
第二十六次股东大会(2010 年第一次临时)
股东意见征询表
姓 名 股东帐号 持有股数
联系地址
联系电话 邮 编
主要意见或建议
注：书面意见或建议请填此表。
2010 年1 月19 日
本意见表可在大会期间交大会秘书处或寄至：
上海市虹漕路41 号6F 邮编：200233
上海自动化仪表股份有限公司董事会办公室
