证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2010-002 号

    900928 自仪B 股

    上海自动化仪表股份有限公司

    第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会于二○一○年二月三日

    在公司（上海市虹漕路41 号）一楼会议室举行第十二次会议。会议应到

    董事12 名，实到董事11 名。董事何晓勇先生因出国未能出席会议，委托

    董事朱域弢先生出席并对本次议案代为表决。董事长徐子瑛女士主持会

    议。公司监事及副总经理等高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、

    《公司章程》的有关规定。

    会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于受让上海轨道交通

    设备发展有限公司综合监控系统相关资产的关联交易议案》。

    与会董事认为：本次公司受让上海轨道交通设备发展有限公司综合监

    控资产及人员转移，体现了公司聚焦轨道交通领域，加快控制系统业务发

    展的战略，对公司可持续发展有着积极意义。

    关联董事徐子瑛女士、朱域弢先生及肖卫华先生对该项议案回避表

    决，四位独立董事对该关联交易事项均发表了同意的独立董事意见。

    特此公告

    上海自动化仪表股份有限公司董事会

    2010 年2 月3 日