证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2010-010 号

    900928 自仪B 股

    上海自动化仪表股份有限公司

    第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2010 年4 月28

    日在公司一楼会议室（虹漕路41 号）召开，会议应到董事12 名，实到董事12

    名。公司监事及副总经理等高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公

    司章程》的有关规定。

    会议经逐项审议表决， 通过并形成了如下决议：

    一、会议以12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《公司二0 一0 年第一季度

    报告》及摘要并决定于2010 年4 月30 日同时在《上海证券报》、香港《文汇报》、

    上海证券交易所网站对外公开披露。（报告全文详见上海证券交易所网站

    www.sse.com.cn）

    二、会议以12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2009 年度公司董事会工

    作报告》，并将此报告提请公司股东大会（2009 年年会）审议。

    三、会议以12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于将2009 年度报告及

    摘要提请公司股东大会审议的议案》，并将此议案提请公司股东大会（2009 年

    年会）审议。

    四、会议以12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司与上海电气(集

    团)总公司及其附属企业2010 年日常关联交易金额预计的议案》并将此议案提请

    公司股东大会（2009 年年会）审议。

    2010 年公司拟与上海电气（集团）总公司及其附属企业发生日常经营相关

    的关联交易（包括提供数字控制系统、其他控制系统、仪表及其装备产品的销售

    和提供劳务、日常零部件采购等）以及房屋租赁、融资业务和技术服务等其他关2

    联交易，预计总额为35,560 万元。上述日常关联交易将以公允的市场价为定价

    原则，并按市场惯例支付货款。（详情请见公司2010 年第012 号《关于2010 年

    度日常经营性关联交易预计公告》）

    与该交易事项有关联的三位董事徐子瑛女士、朱域弢先生、肖卫华先生按规

    定实施了表决回避。

    五、会议以12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2009 年度独立董事述职报

    告》。

    特此公告

    上海自动化仪表股份有限公司董事会

    2010 年4 月30 日