证券代码： A 股600848 股票简称： 自仪股份 编号：临2010-014 号
B 股900928 自仪B 股
上海自动化仪表股份有限公司
第二十七次股东大会（暨2009 年年会）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决和修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海自动化仪表股份有限公司第二十七次股东大会（暨2009 年年会）于2010 年6 月25 日下午1
时在好望角大饭店“长恭厅”（上海肇嘉浜路500 号5 楼）召开，出席会议的股东和股东授权委托代表共
67 人，代表股份总数198,018,085 股，占公司总股本的49.5924%，其中：B 股股东和股东代表14 人，
代表股份1,754,533 股。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事、高级管理人员、上
海市金茂律师事务所吴伯庆律师、虞咏霖律师出席了本次大会。
二、提案审议情况
大会采取记名投票方式逐项表决，审议通过了如下决议：
① 公司董事会二00 九年度工作报告；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 198,018,085 197,985,907 5,065 27,113 99.9837%
A 股股东 196,263,552 196,259,604 3,055 893 99.9980%
B 股股东 1,754,533 1,726,303 2,010 26,220 98.3910%
② 公司监事会二00 九年度工作报告；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 198,018,085 197,983,907 7,065 27,113 99.9827%
A 股股东 196,263,552 196,259,604 3,055 893 99.9980%
B 股股东 1,754,533 1,724,303 4,010 26,220 98.2770%
③ 公司二00 九年度财务工作报告；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 198,018,085 197,903,807 7,065 107,213 99.9423%
A 股股东 196,263,552 196,259,604 3,055 893 99.9980%
B 股股东 1,754,533 1,644,203 4,010 106,320 93.7117%2
④ 公司二00 九年度利润分配（预案）的报告；
经立信会计师事务所有限公司审定,本公司2009 年度实现的归属于母公司的净利润为572.45 万元,
实现的母公司的净利润为1,039.08 万元。根据《公司法》、《公司章程》规定，净利润首先用于弥补以前
年度亏损，弥补亏损后母公司的未分配利润为-48,061.62 万元。建议公司本次利润不分配，不提取法定
公积金，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 198,018,085 197,983,907 26,465 7,713 99.9827%
A 股股东 196,263,552 196,259,604 3,555 393 99.9980%
B 股股东 1,754,533 1,724,303 22,910 7,320 98.2770%
⑤ 关于修改《公司章程》的议案；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 198,018,085 197,988,307 7,065 22,713 99.9850%
A 股股东 196,263,552 196,259,604 3,055 893 99.9980%
B 股股东 1,754,533 1,728,703 4,010 21,820 98.5278%
⑥ 关于《公司二00 九年度报告》及摘要的议案；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 198,018,085 197,908,207 7,065 102,813 99.9445%
A 股股东 196,263,552 196,259,604 3,055 893 99.9980%
B 股股东 1,754,533 1,648,603 4,010 101,920 93.9625%
⑦ 关于调整公司董事的议案；
公司第一大股东上海电气（集团）总公司对其委派董事作出调整：肖卫华先生不再担任本公司第六
届董事会董事职务；推荐黄建民先生为公司董事候选人。根据公司章程的有关规定，经本次股东大会选
举，通过黄建民先生为上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会董事。（黄建民先生简历于2010 年5
月18 日和2010 年6 月18 日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和本公司网站（www.saic.sh.cn）上）
黄建民先生为公司第六届董事会董事，选举情况如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 198,018,085 197,989,207 7,065 21,813 99.9854%
A 股股东 196,263,552 196,259,604 3,055 893 99.9980%
B 股股东 1,754,533 1,729,603 4,010 20,920 98.5791%
⑧ 关于聘请德勤华永会计师事务所为本公司二○一○年度财务审计机构并支付其报酬的议案；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 198,018,085 197,931,607 64,665 21,813 99.9563%
A 股股东 196,263,552 196,259,604 3,055 893 99.9980%
B 股股东 1,754,533 1,672,003 61,610 20,920 95.2962%3
⑨ 关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业二○一○年度日常经营性关联交易金额预计的议
案；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 92,658,728 92,628,950 7,065 22,713 99.9679%
A 股股东 90,904,195 90,900,247 3,055 893 99.9957%
B 股股东 1,754,533 1,728,703 4,010 21,820 98.5278%
本议案所涉关联人----上海电气(集团)总公司已放弃在本次股东大会上对该议案的表决权。
⑩ 关于授权公司经营层拟向银行等金融机构进行二○一○年度综合授信额度的议案；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 198,018,085 197,988,507 7,065 22,513 99.9851%
A 股股东 196,263,552 196,258,904 3,055 1,593 99.9976%
B 股股东 1,754,533 1,729,603 4,010 20,920 98.5791%
⑾ 关于提前清算上海麦克林电子有限公司的议案。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 198,018,085 197,850,807 144,765 22,513 99.9155%
A 股股东 196,263,552 196,258,904 3,055 1,593 99.9976%
B 股股东 1,754,533 1,591,903 141,710 20,920 90.7309%
三、律师见证情况
本次大会由上海市金茂律师事务所律师吴伯庆先生、虞咏霖先生见证，并出具《法律意见书》，主要
意见如下：本次上海自动化仪表股份有限公司2009 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的
规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告
备查文件：
1、上海自动化仪表股份有限公司第二十七次股东大会（暨2009 年年会）决议；
2、关于上海自动化仪表股份有限公司第二十七次股东大会（暨2009 年年会）法律意见书。
3、上海证券交易所要求的有关文件。
上海自动化仪表股份有限公司董事会
2010 年6 月25 日
