证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2010-015 号

    900928 自仪B 股

    上海自动化仪表股份有限公司

    第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

    导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2010 年9 月21 日在公司

    一楼会议室（虹漕路41 号）召开，会议应到董事12 名，实到董事11 名。独立董事戴继

    雄先生因出国未能出席，委托独立董事欧阳令南先生出席并对本次议案代为表决。董事长

    徐子瑛女士主持会议。公司监事及副总经理等高级管理人员列席了会议，会议符合《公司

    法》、《公司章程》的有关规定。

    会议经逐项审议表决，通过并形成了如下决议：

    一、会议以12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于组建上海捷通交通系统有限

    公司（暂定）的议案》。（详见公司临2010-016 号“对外投资”公告）

    二、会议以12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于调整公司董事会战略、审计、

    薪酬与考核和提名委员会成员的议案》。

    鉴于个别董事变动，公司董事会同意对董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核

    委员会和提名委员会部分委员作相应调整：

    1、增设黄建民董事为公司第六届董事会战略委员会副主任委员。

    2、战略委员会调整如下：原委员庄松林调整为李鹤富、原委员范幼林调整为朱域弢、

    原委员章建新调整为张骏彪；

    3、审计委员会调整如下：原委员肖卫华调整为何晓勇，原委员朱惠良调整为张骏彪；

    4、薪酬与考核委员会调整如下：原委员肖卫华调整为朱惠良；

    5、提名委员会调整如下：原主任委员庄松林调整为李鹤富，原委员范幼林调整为朱

    域弢。

    三、会议以12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于推荐钱晓莉女士为公司董事会

    证券事务代表的议案》。

    特此公告

    上海自动化仪表股份有限公司董事会

    2010 年9 月21 日