证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2010-017 号

    900928 自仪B 股

    上海自动化仪表股份有限公司

    第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

    导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2010 年10

    月28 日以通讯表决的形式召开，全体董事出席会议。会议出席人数及审议程

    序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    会议经审议表决，通过并形成了如下决议：

    一、会议以12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《公司2010 年第三季度

    报告》、《公司2010 年第三季度报告摘要》并决定于2010 年10 月30 日在境

    内外同时公开对外披露。

    二、会议以12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于授权公司管理层

    对宝昌路359 号地块房产实施动迁相关事宜的议案》。公司董事会授权公司管

    理层在不低于评估价的基础上，按有关法律、法规的相关要求，规范、及时

    地做好该地块动迁事项的各项工作。

    特此公告

    上海自动化仪表股份有限公司董事会

    2010 年10 月28 日