证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2010-019 号

    900928 自仪B 股

    上海自动化仪表股份有限公司

    第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

    导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2010 年12

    月3 日以通讯表决的形式召开，全体董事出席会议。会议出席人数及审议程

    序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    会议以12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于授权公司管理层对闸

    北区政府收储临山路45 号地块房地产予以实施的议案》。董事会拟同意参考

    上海市土地基准价及目前临山路周边房地产处置价格，与上海市闸北区土地

    发展中心进行交易，并授权公司管理层按有关法律、法规的相关要求，规范

    地做好该收储地块的实施工作。

    特此公告

    上海自动化仪表股份有限公司董事会

    2010 年12 月7 日