证券代码 600848         股票简称 自仪股份          编号：临 2011-001 号
            900928                  自仪 B 股


                      上海自动化仪表股份有限公司
              第六届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于 2011 年 3 月 29
日在公司一楼会议室（虹漕路 41 号）召开，会议应到董事 12 名，实到董事 12 名。
董事长徐子瑛女士主持会议。公司监事及副总经理等高级管理人员列席了会议。会
议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    会议经逐项审议表决， 通过并形成了如下决议：
    一、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《公司二 0 一 0 年度报告》及
摘要并决定于 2011 年 3 月 31 日同时在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海交易
所网站对外公开披露。（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    二、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《对德勤华永会计师事务所为
本公司 2010 年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》
    日前，德勤华永会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度报表出具了强调事
项段无保留意见审计报告。（德勤华永会师报字(2011)第 P0459 号）报告称：“我们
提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十（1）所述：贵公司截止 2010 年 12
月 31 日的累计亏损约为人民币 4.81 亿元。于 2010 年 12 月 31 日，贵公司尚未偿
还的银行借款及利息约为人民币 6.11 亿元（其中逾期银行借款及利息约为人民币
0.33 亿元）。虽然贵公司已在会计报表附注中充分披露了拟采取的改善措施，但其
持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见”。
    董事会认为：德勤华永会计师事务所有限公司出具本公司强调事项中提及的问
题是在公司历年累计亏损的角度提出的。近年来，公司聚焦火电、轨道交通、核电
三大重点领域，使业务状态有了较大的提升，结合“600MW～1000MW 火电等重大工
程的 I&C 系统集成及自控系统仪表产业化”技术改造项目的落实和“大型压水堆核
电站全数字化仪控系统及核电调节阀类产业化”技术改造项目的全面推进，以及与


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国际知名企业的合资合作项目的建立对公司未来的产业发展将产生重要影响。公司
以“高技术、高性能、高附加值”以及“有所为，有所不为”的产业发展战略，实
施产品结构调整。同时，通过不断清理与主业关联度不高的投资企业，消化冗员等
措施，提高企业可持续发展能力。尽管公司在 2010 年为上述目标而努力并取得进
展，但我们仍关注到公司的健康程度、盈利能力和核心竞争力还亟待提高。2011 年，
公司以“十二五”发展规划作为转变发展方式的主攻方向，贯彻“以盈利为导向、
以产品质量为基础、做稳做健康”的指导思想，进一步深化企业改革，加快推进市
场结构、产品结构、管控结构、企业布局结构、人员结构的调整，不断提高企业的
健康程度。同时，依托国核自仪的发展以及与法国泰雷兹集团、英国 IMI 集团等国
外知名企业的合资合作，加快产品能级的提升及产业化步伐以实现公司核心竞争
力、盈利能力、可持续发展能力的整体提高。
   三、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《公司 2010 年度财务决算报告》，
并将此报告提请公司股东大会（2010 年年会）审议。
    四、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《公司 2010 年度利润分配（预
案）的报告》并将此报告提请公司股东大会（2010 年年会）审议
    经德勤华永会计师事务所有限公司审定,本公司 2010 年度实现的归属于母公司
的净利润为 588.36 万元,实现的母公司的净利润为 525.87 万元。根据《公司章程》
规定，净利润首先用于弥补以前年度亏损，弥补亏损后母公司的未分配利润为
-47535.75 万元。因此，本年度公司不进行利润分配，不提取法定公积金和法定公
益金，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。此预案需经公司股东大
会（2010 年年会）审议。
    五、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于景谷路园区厂房予以装
修及搬迁立项的议案》。
    董事会同意对景谷路园区厂房予以装修及搬迁立项，并授权公司管理层根据
政府有关部门及相关法律法规要求办理景谷路 250 号地块厂房的装修及搬迁各项
事宜。
    特此公告
                                    上海自动化仪表股份有限公司董事会
                                                2011 年 3 月 31 日



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