证券代码 600848          股票简称 自仪股份         编号：临 2011-004 号
           900928                   自仪 B 股


                    上海自动化仪表股份有限公司
             第六届监事会第十四次会议决议公告


    上海自动化仪表股份有限公司第六届监事会第十四次会议于 2011 年 4 月 25
日在公司一楼会议室（虹漕路 41 号）召开，会议应到监事 7 名，实到 7 名。会
议由监事会主席张敷彪先生主持。会议出席人数符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定。
    会议经审议并通过如下决议：
    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《公司 2011 年第一季度报告》
及摘要并同意对外公开披露，与会监事认为：
     1、《公司 2011 年第一季度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法
规和《公司章程》的相关规定；
     2、《公司 2011 年第一季度报告》及摘要的内容与格式符合中国证监会和
上海证券交易所的有关规定，所包含的信息真实反映了公司报告期内的经营情况
和财务状况等事项；
     3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与《公司 2011 年第一季度报告》
及摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为;
     4、《公司 2011 年第一季度报告》及摘要所披露的信息不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性我们愿意承
担个别连带责任。
    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《公司 2010 年度监事会工作
报告》并同意将此报告提请公司股东大会（2010 年年会）审议。
    三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司与上海电气(集团)
总公司及其附属企业 2011 年日常经营性关联交易金额预计的议案》，与该交易事
项有关联的两位监事张敷彪先生、朱茜女士按规定实施了表决回避。
    与会非关联监事认为：公司与上海电气（集团）总公司及其附属企业进行的
关联交易均为日常生产经营活动中正常的业务往来，其交易定价将遵循公允合理

                                    1
的市场交易原则，不存在损害公司及非关联方股东的利益，对 2011 年度日常经
营性关联交易金额预计是切合公司实际情况的。


    特此公告




                                      上海自动化仪表股份有限公司监事会
                                               2011 年 4 月 27 日




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