证券代码 600848                股票简称 自仪股份                 编号：临 2011-003 号
            900928                         自仪 B 股


                       上海自动化仪表股份有限公司
                第六届董事会第二十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于 2011 年 4 月
25 日在公司一楼会议室（虹漕路 41 号）召开，会议应到董事 12 名，实到董事
11 名。独立董事戴继雄因公未能出席会议，委托独立董事欧阳令南先生出席并
对本次议案代为表决。公司监事及副总经理等高级管理人员列席了会议。会议符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
      会议经逐项审议表决， 通过并形成了如下决议：
     一、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《公司二 0 一一年第一季度
报告》及摘要并决定于 2011 年 4 月 27 日同时在《上海证券报》、香港《文汇报》、
上 海 证 券 交 易 所 网 站 对 外 公 开 披 露 。（ 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn）
   二、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《公司董事会二○一○年度
工作报告》，并将此报告提请公司股东大会（2010 年年会）审议。
   三、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《公司二○一○年度财务工
作报告》并将此报告提请公司股东大会（2010 年年会）审议。
   四、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《公司二○一一年度财务预
算报告》。
   五、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于将 2010 年度报告及
摘要提请公司股东大会审议的议案》，并将此议案提请公司股东大会（2010 年
年会）审议。
   六、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于在公司领取报酬的董
事、监事及高级管理人员 2010 年度薪酬情况的报告》并将此议案提请公司股东

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大会（2010 年年会）审议。
    七、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司与上海电气(集
团)总公司及其附属企业 2011 年日常关联交易金额预计的议案》并将此议案提请
公司股东大会（2010 年年会）审议。
    2011 年公司拟与上海电气（集团）总公司及其附属企业发生日常经营相关
的关联交易（包括提供数字控制系统、其他控制系统、仪表及其装备产品的销售
和提供劳务、日常零部件采购等）以及房屋租赁、融资业务和技术服务等其他关
联交易，预计总额为 55,950 万元。上述日常关联交易将以公允的市场价为定价
原则，并按市场惯例支付货款。（详情请见公司 2011 年第 005 号《关于 2011 年
度日常经营性关联交易预计公告》）
    与该交易事项有关联的三位董事徐子瑛女士、朱域弢先生、黄建民先生按规
定实施了表决回避。
    八、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于授权公司经营层拟向
银行等金融机构进行二○一一年度综合授信额度的议案》。
    根据生产经营的实际需要，董事会同意：授权公司经营层在 2011 年度拟向
银行等金融机构进行总额为 90,445 万元人民币综合授信额度的多渠道融资，授
信期限为一年，并决定将此议案提请公司股东大会（2010 年年会）审议。
    九、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2010 年度独立董事述职
报告》。
    十、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于对上海捷通交通自动
化系统有限公司（暂定）可行性报告及合资合同部分条款修改和补充的议案》。
    十一、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于授权公司管理层对
上海捷通交通系统有限公司（暂定名）办公、生产场地实施装修的议案》。
    十二、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于确认公司经营范
围变更内容并对公司章程予以修改的议案》，并将此议案提请公司股东大会
（2010 年年会）审议。
    鉴于公司管理层在办理公司营业执照经营范围变更报批过程中，政府相关部
门按规范要求对公司经营范围提出了修改意见，公司董事会同意主管机关对本公
司经营范围变更的审批建议并经国家登记机关核准后对《上海自动化仪表股份有
限公司章程》进行修改。

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特此公告




               上海自动化仪表股份有限公司董事会
                       2011 年 4 月 27 日




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