证券代码         600848 股票简称 自仪股份                    编号：临 2011-010 号
                 900928 自仪 B 股



                   上海自动化仪表股份有限公司
               第七届董事会第一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


       上海自动化仪表股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2011 年 6 月 26 日
在好望角大饭店“朱冼厅”（上海肇嘉浜路 500 号 5 楼）召开，会议应到董事十
二名，实到董事十一名，董事朱惠良因出差缺席。会议出席人数符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。
       会议经逐项审议表决， 通过并形成了如下决议：

       一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于选举公司第七届
董事会董事长的议案》。
       经与会董事选举，一致通过徐子瑛女士为公司第七届董事会董事长。
    （徐子瑛女士简历详见 2011 年 6 月 4 日和 2011 年 6 月 18 日《上海证券报》、香港《文

汇报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.saic.sh.cn））。

       二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于选举公司第七届
董事会副董事长的议案》。
       经与会董事选举，一致通过蔡文斌先生为公司第七届董事会副董事长。
    （蔡文斌先生简历详见 2011 年 6 月 4 日和 2011 年 6 月 18 日《上海证券报》、香港《文

汇报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.saic.sh.cn））。

       三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于聘任公司总经理
的议案》。
       经与会董事审议，同意聘任朱域弢先生为上海自动化仪表股份有限公司总经
理。
   （朱域弢先生简历详见 2011 年 6 月 4 日和 2011 年 6 月 18 日《上海证券报》、香港《文汇
报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.saic.sh.cn））。

    四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于聘任公司高级管
理人员的议案》。
    经与会董事审议，同意聘任许大庆先生、黄捷先生、王琪先生、毛幼维先生
为公司副总经理，许大庆先生兼任公司总工程师；聘任赵婕女士为公司财务总监。
（简历附后）

    五、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于聘任公司第七届
董事会秘书的议案》。
    经与会董事审议，同意聘任赵婕女士为公司第七届董事会秘书。


    特此公告


                                          上海自动化仪表股份有限公司董事会
                                                   二 0 一一年六月二十六日




附：公司高级管理人员简历
许大庆先生，47 岁，毕业于上海交通大学，硕士学位，教授级高级工程师。历任：
上海自动化仪表股份有限公司上海调节器厂科员、科长、厂长助理、总工程师，
上海自动化仪表股份有限公司总经理助理。现任上海自动化仪表股份有限公司副
总经理兼总工程师。


黄捷先生，46 岁，毕业于上海交通大学，硕士学位，教授级高级工程师。历任：
上海自动化仪表股份有限公司大华仪表厂助理工程师、主任工程师，电子科技公
司经理，大华仪表厂厂长助理、总工程师、厂长。现任上海自动化仪表股份有限
公司副总经理。


王琪先生，47 岁，毕业于法国格勒诺布尔二大高等商学院，研究生学历，高级人
力资源管理师。历任上海四方锅炉厂工人、车间主任，生产处副处长、销售处副
处长，市场处处长、营销公司副总经理；上海海懋设备工程有限公司总经理、董
事；上海电气(集团)总公司机床机械事业部办公室副主任；上海量具刃具厂副厂
长；上海电气企业发展有限公司总经理助理；上海自动化仪表股份有限公司总经
理助理。现任上海自动化仪表股份有限公司副总经理。


毛幼维先生，47 岁，毕业于清华大学，学士学位，教授级高级工程师。历任上海
自动化仪表股份有限公司上海调节器厂科员，上海自动化仪表股份有限公司 DCS
公司技术员、总经理助理、副总经理、总经理，上海自动化仪表股份有限公司电
站工程公司总经理（兼）。现任上海自动化仪表股份有限公司副总经理。


赵婕女士，37 岁，毕业于上海交通大学，学士学位，会计师。历任上海普华永道
会计师事务所有限公司审计师、高级审计师、审计经理，上海电气集团股份有限
公司资产财务部经理。现任上海自动化仪表股份有限公司财务总监。