证券代码： A 股 600848 股票简称： 自仪股份 编号：临 2011-009 号
B 股 900928 自仪 B 股
上海自动化仪表股份有限公司
第二十八次股东大会（暨 2010 年年会）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决和修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海自动化仪表股份有限公司第二十八次股东大会（暨 2010 年年会）于 2011 年 6 月 26 日下午 1 时
30 分在好望角大饭店“长恭厅”（上海肇嘉浜路 500 号 5 楼）召开，出席会议的股东和股东授权委托代表
共 55 人，代表股份总数 191,992,491 股，占公司总股本的 48.0833%；其中：A 股股东及股东代表共 35
人，代表股份数为：190,381,665 股，占 A 股股份总数的 65.1667%,占公司股份总数的 47.6799%。B 股股
东及股东代表共 20 人，代表股份数为：1,610,826 股，占 B 股股份总数的 1.5034%,占公司股份总数的
0.4034%。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事、高级管理人员、上海市四维乐马律
师事务所王桂喜律师、陆震华律师出席了本次大会。
二、提案审议情况
大会采取记名投票方式逐项表决，审议通过了如下决议：
① 公司董事会二 0 一 0 年度工作报告；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 191,992,491 191,982,932 9,517 42 99.9950%
A 股股东 190,381,665 190,381,406 217 42 99.9999%
B 股股东 1,610,826 1,601,526 9,300 0 99.4227%
② 公司监事会二 0 一 0 年度工作报告；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 191,992,491 191,982,932 9,517 42 99.9950%
A 股股东 190,381,665 190,381,406 217 42 99.9999%
B 股股东 1,610,826 1,601,526 9,300 0 99.4227%
③ 公司二 0 一 0 年度财务工作报告；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 191,992,491 191,982,932 9,517 42 99.9950%
A 股股东 190,381,665 190,381,406 217 42 99.9999%
B 股股东 1,610,826 1,601,526 9,300 0 99.4227%
1
④ 公司二 0 一 0 年度利润分配（预案）的报告；
经德勤华永会计师事务所有限公司审定,本公司 2010 年度实现的归属于母公司的净利润为 588.36
万元,实现的母公司的净利润为 525.87 万元。根据《公司法》、《公司章程》规定，净利润首先用于弥补
以前年度亏损，弥补亏损后母公司的未分配利润为-47,535.75 万元。因此，公司本次利润不分配，不提
取法定公积金，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 191,992,491 191,980,487 11,962 42 99.9937%
A 股股东 190,381,665 190,378,961 2,662 42 99.9986%
B 股股东 1,610,826 1,601,526 9,300 0 99.4227%
⑤ 审议《<公司 2010 年度报告>及摘要的议案》；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 191,992,491 191,981,932 9,517 1,042 99.9945%
A 股股东 190,381,665 190,380,406 217 1,042 99.9993%
B 股股东 1,610,826 1,601,526 9,300 0 99.4227%
⑥ 审议《关于在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员 2010 年度薪酬情况的报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 191,992,491 191,981,932 9,517 1,042 99.9945%
A 股股东 190,381,665 190,380,406 217 1,042 99.9993%
B 股股东 1,610,826 1,601,526 9,300 0 99.4227%
⑦ 审议《公司第六届董事会换届工作报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 191,992,491 191,491,632 499,817 1,042 99.7391%
A 股股东 190,381,665 190,380,406 217 1,042 99.9993%
B 股股东 1,610,826 1,111,226 499,600 0 68.9849%
⑧ 审议《公司第六届监事会换届工作报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 191,992,491 191,491,632 498,917 1,942 99.7391%
A 股股东 190,381,665 190,380,406 217 1,042 99.9993%
B 股股东 1,610,826 1,111,226 498,700 900 68.9849%
⑨ 审议《公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期届满，根据公司章程的有关规定，经本次股东大会逐项审议，选举李鹤
富、费敏锐、欧阳令南、戴继雄（按姓氏笔划排序）为公司第七届董事会独立董事。（独立董事简历于 2011
年 6 月 4 日和 2011 年 6 月 17 日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.saic.sh.cn）上，独立董事的相关材料已报请上海证券交易所
核准。
选举情况如下：
2
选举李鹤富先生为公司第七届董事会独立董事
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 191,992,491 191,981,932 217 10,342 99.9945%
A 股股东 190,381,665 190,380,406 217 1,042 99.9993%
B 股股东 1,610,826 1,601,526 0 9,300 99.4227%
选举费敏锐先生为公司第七届董事会独立董事
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 191,992,491 191,982,832 8,617 1,042 99.9950%
A 股股东 190,381,665 190,380,406 217 1,042 99.9993%
B 股股东 1,610,826 1,602,426 8,400 0 99.4785%
选举欧阳令南先生为公司第七届董事会独立董事
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 191,992,491 191,981,387 217 10,887 99.9942%
A 股股东 190,381,665 190,378,961 217 2,487 99.9986%
B 股股东 1,610,826 1,602,426 0 8,400 99.4785%
选举戴继雄先生为公司第七届董事会独立董事
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 191,992,491 191,981,387 8,617 2,487 99.9942%
A 股股东 190,381,665 190,378,961 217 2,487 99.9986%
B 股股东 1,610,826 1,602,426 8,400 0 99.4785%
⑩ 审议《公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期届满，根据公司章程的有关规定，经本次股东大会逐位审议，选举王志
军、王鹰、朱惠良、朱域弢、姚勇、徐子瑛、黄建民、蔡文斌（按姓氏笔划排序）为公司第七届董事会
非独立董事。（非独立董事简历于 2011 年 6 月 4 日和 2011 年 6 月 17 日刊登在《上海证券报》、香港《文
汇报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.saic.sh.cn）上）
选举情况如下：
选举王志军先生为公司第七届董事会董事
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 191,992,491 191,981,387 8,617 2,487 99.9942%
A 股股东 190,381,665 190,378,961 217 2,487 99.9986%
B 股股东 1,610,826 1,602,426 8,400 0 99.4785%
选举王鹰先生为公司第七届董事会董事
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 191,992,491 191,981,387 8,617 2,487 99.9942%
A 股股东 190,381,665 190,378,961 217 2,487 99.9986%
B 股股东 1,610,826 1,602,426 8,400 0 99.4785%
3
选举朱惠良先生为公司第七届董事会董事
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 191,992,491 191,981,387 8,617 2,487 99.9942%
A 股股东 190,381,665 190,378,961 217 2,487 99.9986%
B 股股东 1,610,826 1,602,426 8,400 0 99.4785%
选举朱域弢先生为公司第七届董事会董事
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 191,992,491 191,981,387 8,617 2,487 99.9942%
A 股股东 190,381,665 190,378,961 217 2,487 99.9986%
B 股股东 1,610,826 1,602,426 8,400 0 99.4785%
选举姚勇先生为公司第七届董事会董事
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 191,992,491 191,981,387 217 10,887 99.9942%
A 股股东 190,381,665 190,378,961 217 2,487 99.9986%
B 股股东 1,610,826 1,602,426 0 8,400 99.4785%
选举徐子瑛女士为公司第七届董事会董事
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 191,992,491 191,981,387 8,617 2,487 99.9942%
A 股股东 190,381,665 190,378,961 217 2,487 99.9986%
B 股股东 1,610,826 1,602,426 8,400 0 99.4785%
选举黄建民先生为公司第七届董事会董事
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 191,992,491 191,981,387 8,617 2,487 99.9942%
A 股股东 190,381,665 190,378,961 217 2,487 99.9986%
B 股股东 1,610,826 1,602,426 8,400 0 99.4785%
选举蔡文斌先生为公司第七届董事会董事
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 191,992,491 191,981,387 8,617 2,487 99.9942%
A 股股东 190,381,665 190,378,961 217 2,487 99.9986%
B 股股东 1,610,826 1,602,426 8,400 0 99.4785%
审议《公司第七届监事会股东监事候选人的议案》
鉴于公司第六届监事会任期届满，根据公司章程的有关规定，经本次股东大会逐位审议，选举徐潮
先生、朱茜女士、洪汀女士、周鸣先生（按姓氏笔划排序）为公司第七届监事会股东代表监事（股东代
表监事简历于 2011 年 6 月 4 日和 2011 年 6 月 17 日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.saic.sh.cn）上）
选举情况如下：
4
选举徐潮先生为公司第七届监事会监事
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 191,992,491 191,980,487 8,617 3,387 99.9937%
A 股股东 190,381,665 190,378,961 217 2,487 99.9986%
B 股股东 1,610,826 1,601,526 8,400 900 99.4227%
选举朱茜女士为公司第七届监事会监事
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 191,992,491 191,980,487 8,617 3,387 99.9937%
A 股股东 190,381,665 190,378,961 217 2,487 99.9986%
B 股股东 1,610,826 1,601,526 8,400 900 99.4227%
选举洪汀女士为公司第七届监事会监事
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 191,992,491 191,980,487 8,617 3,387 99.9937%
A 股股东 190,381,665 190,378,961 217 2,487 99.9986%
B 股股东 1,610,826 1,601,526 8,400 900 99.4227%
选举周鸣先生为公司第七届监事会监事
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 191,992,491 191,980,487 8,617 3,387 99.9937%
A 股股东 190,381,665 190,378,961 217 2,487 99.9986%
B 股股东 1,610,826 1,601,526 8,400 900 99.4227%
审议《关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 191,992,491 191,327,387 557,717 107,387 99.6536%
A 股股东 190,381,665 190,378,961 217 2,487 99.9986%
B 股股东 1,610,826 948,426 557,500 104,900 58.8782%
审议《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业 2011 年日常经营性关联交易金额预计的
议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 86,633,134 85,968,030 661,717 3,387 99.2323%
A 股股东 85,022,308 85,019,604 217 2,487 99.9968%
B 股股东 1,610,826 948,426 661,500 900 58.8782%
本议案所涉关联人----上海电气(集团)总公司已放弃在本次股东大会上对该议案的表决权。
审议《关于授权公司经营层拟向银行等金融机构进行 2011 年度综合授信额度的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 191,992,491 191,980,487 217 11,787 99.9937%
A 股股东 190,381,665 190,378,961 217 2,487 99.9986%
B 股股东 1,610,826 1,601,526 0 9,300 99.4227%
5
审议《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司为本公司二○一一年度财务审计机构的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 191,992,491 191,980,487 8,617 3,387 99.9937%
A 股股东 190,381,665 190,378,961 217 2,487 99.9986%
B 股股东 1,610,826 1,601,526 8,400 900 99.4227%
审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 191,992,491 191,980,487 8,617 3,387 99.9937%
A 股股东 190,381,665 190,378,961 217 2,487 99.9986%
B 股股东 1,610,826 1,601,526 8,400 900 99.4227%
三、律师见证情况
本次大会由上海四维乐马律师事务所王桂喜律师、陆震华律师见证，并出具《法律意见书》，主要
意见如下：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格及表决程序
和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，
公司本次年度股东大会的有关决议合法有效。
特此公告
备查文件：
1、上海自动化仪表股份有限公司第二十八次股东大会（暨 2010 年年会）决议；
2、关于上海自动化仪表股份有限公司第二十八次股东大会（暨 2010 年年会）法律意见书。
3、上海证券交易所要求的有关文件。
上海自动化仪表股份有限公司董事会
2011 年 6 月 28 日
6
