证券代码 600848 股票简称 自仪股份                 编号：临 2011-012 号
         900928 自仪 B 股



                 上海自动化仪表股份有限公司
               第七届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    上海自动化仪表股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2011 年 7 月 25 日以通讯

方式召开，会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，出席人数符合《公司法》和本公司

章程。

    会议经审议，以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于选举公司第七届董事

会各专门委员会委员的议案》，就选举公司第七届董事会“战略委员会、审计委员会、

提名委员会、薪酬与考核委员会”委员形成如下决议：

    1、公司董事会战略委员会。由 9 名董事组成，由公司董事长徐子瑛担任主任委员，

董事黄建民担任副主任委员；委员为李鹤富、蔡文斌、朱域弢 、王鹰、姚勇、朱惠良、

王志军。

    2、公司董事会审计委员会。由 5 名董事组成，由公司独立董事欧阳令南担任主任

委员；委员为戴继雄、费敏锐、朱惠良、姚勇。

    3、公司董事会提名委员会。由 5 名董事组成，由公司独立董事李鹤富担任主任委

员，委员为欧阳令南、戴继雄、蔡文斌、朱域弢 。

    4、公司董事会薪酬与考核委员会。由 5 名董事组成，由公司独立董事戴继雄担任

主任委员，委员为欧阳令南、费敏锐、王志军、王鹰。



                                             上海自动化仪表股份有限公司董事会

                                                 二 0 一一年七月二十五日