证券代码 600848       股票简称 自仪股份            编号：临 2011-021 号
         900928                自仪 B 股



       上海自动化仪表股份有限公司
     第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    上海自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议

于 2011 年 11 月 7 日以通讯方式召开，会议应到董事 12 名，实到董事 11 名，实

际表决董事 12 名。董事黄建民先生因公出国，委托董事长徐子瑛女士对本次议案

代为表决。会议出席人数及审议程序符合法律、法规和本公司章程。

    经会议审议表决，以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于启动景谷

路 250 号园区厂房装修改造工程的议案》，并形成以下决议：

    启动景谷路 250 号园区厂房装修改造工程，是解决公司有关房地产权属等历

史遗留问题和解决公司生产场地分散问题的需要。通过搬迁可优化生产工艺和布

局、调整产品结构、强化区域市场配套，有利于进一步提升公司的市场竞争力。



    特此公告。




                                 上海自动化仪表股份有限公司董事会
                                            二 0 一一年十一月八日