证券代码 600848          股票简称 自仪股份          编号：临 2011-023 号
         900928                   自仪 B 股



       上海自动化仪表股份有限公司
     第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    上海自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议

于 2011 年 12 月 15 日以通讯方式召开。会议应到董事 12 名，实到董事 11 名，实

际表决董事 12 名。董事黄建民先生因公出国，委托董事长徐子瑛女士对本次议案

代为表决。会议出席人数及审议程序符合法律、法规和本公司章程。

    会议逐项审议通过了如下议案：

    一、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于拟整体出租崇

明八一路厂区的议案》。

    二、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于授权管理层办

理青浦崧泽园区地块动迁处置相关事宜的议案》。



    特此公告。


                                   上海自动化仪表股份有限公司董事会
                                             二 0 一一年十二月十九日