证券代码    600848     股票简称   自仪股份         编号：临 2012-001 号
            900928                自仪 B 股



       上海自动化仪表股份有限公司
     第七届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    上海自动化仪表股份有限公司（以下简称“自仪股份”或“公司”）第七届董
事会第九次会议于 2012 年 3 月 5 日在公司一楼会议室（虹漕路 41 号）召开，会
议应到董事 12 名，实到董事 12 名。会议出席人数及审议程序符合法律、法规和
本《公司章程》。
    会议经逐项审议表决，通过并形成了如下决议：
    一、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于聘任车海辚女士为
公司财务总监的议案》
    赵婕女士因工作原因，辞去公司财务总监职务。经公司总经理许大庆推荐、
公司董事会提名委员会审议并形成提案建议，本次董事会审议，同意聘任车海辚
女士为上海自动化仪表股份有限公司财务总监。(简历见附件一)
    公司独立董事认为：经审查，我们认为车海辚女士不存在《公司法》第 147
条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁
入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，
其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位，其提名、
聘任的程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，不存在损害公司及其他股东利益
的情形。
    二、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于核销对上海麦克林
电子有限公司的长期投资和其相关债权的议案》
    上海麦克林电子有限公司（以下简称“上海麦克林”）由自仪股份和美国麦克
林电子有限公司合资设立，1993 年 7 月 30 日正式成立。注册资本 710 万美元，其
中：自仪股份出资 532.50 万美元，美国麦克林电子有限公司出资 177.50 万美元，
经营期限为 1993 年 7 月 30 至 2011 年 7 月 29 日。截止 1998 年,美国麦克林电子
有限公司拖欠上海麦克林货款合计 1938.0930 万美元，造成上海麦克林无法经营。
为了追索此项货款，上海麦克林和自仪股份作为共同原告，于 2001 年向美国加利
福尼亚州北区美国联邦地区法院提起诉讼，起诉美国麦克林电子有限公司、蔡贤
修、桂豪杰以及三家在美国的关联企业，包括违约、非法转移资产、欺诈等十二
项违法行为。其有关讼案情况，公司自 2000 年起在定期报告中持续披露。
    现基于上海麦克林已到期正常清算并完成工商注销（宏华鉴证（2011）1383
号《企业清算审计报告》见附件二），公司董事会同意对上海麦克林的长期投资和
相关债权合计人民币 12900.78 万元（已提足坏账准备）进行核销，并对货款债权
做好帐销案存工作。
    三、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于转让上海自动化仪
表股份有限公司所持有的上海西门子工业自动化有限公司 10％股权的议案》
    上海西门子工业自动化有限公司成立于 1994 年 12 月 23 日，注册资本 204.5168
万欧元，经营期限 25 年。自仪股份投资 20.4517 万欧元，占 10%股权；西门子（中
国）有限公司投资 184.0651 万欧元，占 90%股权。
    鉴于自仪股份与上海西门子工业自动化有限公司无法进行战略协同，公司董
事会同意转让所持有的上海西门子工业自动化有限公司 10％股权，以不低于净资
产评估价值｛上海东洲资产评估有限公司企业价值评估报告（沪东洲资评报字第
DZ110827207 号）见附件三｝的 10%（人民币 3400 万元）挂牌交易。

    此议案需提请股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
    四、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于修订公司二十七项
内部控制制度等的议案》



    特此公告。



                                       上海自动化仪表股份有限公司董事会

                                              二 0 一二年三月七日
附件一：

                           车海辚女士简历




    车海辚，女，1974 年 5 月生，中共党员，天津财经大学国际会计专业本科毕

业，持有上海财经大学工商管理硕士学位，高级会计师职称。

    历任：上海汽轮机有限公司燃机车间二级成本员、财务部成本核算员、预算

分析员、财务部长助理；上海汽轮机厂综合办副主任；上海汽轮机公司财务部副

部长、部长；上海环保集团财务总监。
                                企业价值评估报告
                                         （摘要）

项目名称         上海自动化仪表股份有限公司拟转让所持有上海西门子工业自动
                 化有限公司股权项目

报告编号         沪东洲资评报字第 DZ110827207 号

委托方           上海自动化仪表股份有限公司。

其他报告使用者   根据评估业务约定书的约定，本次经济行为涉及的拟受让方，及国
                 家法律、法规规定的报告使用者，为本报告的合法使用者。

被评估单位       上海西门子工业自动化有限公司。

评估目的         根据有关经济行为文件，上海自动化仪表股份有限公司拟转让所持
                 上海西门子工业自动化有限公司 10%的股权。本次评估即为上述经
                 济行为所涉及的上海西门子工业自动化有限公司股东全部权益价
                 值提供价值参考。

评估基准日       2011 年 07 月 31 日。

评估对象及评估 本次评估对象为股权拟转让所涉及的股东全部权益价值，评估范围
范围           包括流动资产、非流动资产（包括固定资产、在建工程、无形资产、
                 长期待摊费用、递延所得税资产）及负债等。资产评估申报表列示
                 的帐面净资产为 76,357,433.93 元。

价值类型         市场价值。

评估方法         主要采用资产基础法和收益法评估。最终选取收益法的评估结果作
                 为评估结论。

评估结论         经评估，被评估单位股东全部权益价值为人民币 335,800,000.00
                 元。
                 大写：人民币叁亿叁仟伍佰捌拾万元整。

评估结论使用有 为评估基准日起壹年，即有效期截止 2012 年 07 月 30 日。
效期

重大特别事项     无。

 特别提示：本报告只能用于报告中明确约定的评估目的。以上内容摘自评估报告正文，
 欲了解本评估项目的详细情况和合理理解评估结论，应当阅读评估报告正文。