证券代码 600848         股票简称 自仪股份         编号：临 2012-004 号

            900928                 自仪 B 股



       上海自动化仪表股份有限公司
   关于召开第二十九次股东大会（2012 年
         第一次临时会议）的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    经公司第七届董事会第十次会议讨论决定，召开第二十九次股东大会（2012

年第一次临时会议），有关事宜公告如下：

    公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    1、会议召开时间：2012 年 4 月 13 日(星期五)下午 1:30

    2、会议召开地点：好望角大饭店“长恭厅”（上海肇嘉浜路 500 号 5 楼）

    3、会议主要议题：

    审议《关于转让上海自动化仪表股份有限公司所持有的上海西门子工业自动

化有限公司 10％股权的议案》。

    4、出席会议办法

    （1）出席会议对象：

    ①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

    ②凡在 2012 年 4 月 5 日当天收市时在中央证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的 A 股股东和 4 月 10 日登记在册的 B 股股东（B 股股东最后交

易日为 4 月 5 日）均可参加会议。

    （2）登记办法：

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    ①法人股东单位登记须有单位介绍信、能证明其具有法定代表人资格的有效

证明或法定代表人授权委托书（附件一）和持股凭证以及出席代表身份证。

    ②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证。

    ③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托

股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡。

    ④股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。外地股东信函登记以当地邮

戳日期为准，信函、传真登记以公司收到登记表（附件二）为准。

    （3）登记时间及地点

    登记时间；2012 年 4 月 11 日（星期三）上午 9:00 点至下午 5:00

    登记地点：上海维一软件有限公司｛长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号四楼（纺

发大楼）｝

    问询电话：52383315            传真：52383305         联系人：周小姐

    附近交通：

    ①轨道交通：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出

    ②公共交通：临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、

825 路、138 路、71 路、925 路。

   （4）其他事项

    ①本次股东大会不发放礼品和有价证券。与会代表交通及食宿费用自理。

    ②联系地址：上海市虹漕路 41 号 6 楼，上海自动化仪表股份有限公司董事

会办公室

    邮编：200233            传真：54262329

    联系电话：54260980      54279898 转 105 分机

    联系人：钱晓莉   陈燕

       特此通知。



                                         上海自动化仪表股份有限公司董事会

                                                   二 0 一二年三月二十八日



                                                                             2
附件一：授权委托书
                              授 权 委 托 书
    兹委托     先生（女士）代表本人出席上海自动化仪表股份有限公司第二十
九次股东大会（2012 年第一次临时会议）并行使表决权。


委托人签名                          身份证号码
委托人持股数                        委托人股东帐号
受托人签名                          身份证号码
                                               委托日期：     年   月    日
附件二：股东参会登记表
 上海自动化仪表股份有限公司第二十九次股东大会（2012 年第一次临时会议）
                          股东参会登记表


    本人决定参加上海自动化仪表股份有限公司第二十九次股东大会（2012 年
第一次临时会议）。
股东姓名                            身份证号码
股东帐号                            持股数量
联系电话                            邮政编码
联系地址
    （请准确填写，以确保您能及时收到会议通知）


                                                    2012 年   月    日
    注：上述授权委托书的剪报、复印件按以上格式自制均有效。




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