证券代码 600848 股票简称 自仪股份                      编号：临 2012-007 号
         900928          自仪 B 股


               上海自动化仪表股份有限公司
             第七届监事会第五次会议决议公告

    上海自动化仪表股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2012 年 4 月 26 日召开，

会议应到监事 7 名，实到监事 7 名。会议由监事会主席徐潮先生主持。会议出席人数符

合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    经会议审议表决，通过并形成了如下决议：

    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2012 年一季度报告》并

同意于 2012 年 4 月 27 日公开披露，与会监事认为：

    1、《公司 2012 年一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》

的相关规定；

    2、《公司 2012 年一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的

有关规定；

    3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与《公司 2012 年一季度报告》编制和审

议人员有违反保密规定的行为;

    4、《公司 2012 年一季度报告》所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性我们愿意承担个别连带责任。


    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司二 0 一一年度监事会工作

报告》，并同意将此报告提请公司股东大会（2011 年年会）审议。


    三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司与上海电气(集团)总

公司及其附属企业二 0 一二年日常关联交易金额预计的议案》。与该事项有关联的两位




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监事徐潮先生、朱茜女士按规定实施了回避表决。

    与会非关联监事认为：公司与上海电气（集团）总公司及其附属企业进行的关联交

易均为日常生产经营活动中正常的业务往来，其交易定价将遵循公允合理的市场交易原

则，不存在损害公司及非关联方股东的利益。对二 0 一二年日常经营性关联交易金额的

预计是符合公司实际情况的。


    特此公告。




                                   上海自动化仪表股份有限公司监事会
                                           二 0 一二年四月二十七日




                                                                            2