证券代码 600848        股票简称 自仪股份          编号：临 2012-008 号
         900928                 自仪 B 股


             上海自动化仪表股份有限公司
        关于 2012 年日常关联交易金额预计公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



重要内容提示：
        交易内容

    预计 2012 年公司日常经营相关的关联交易、房屋租赁、融资业务和技术服务等发
生的关联交易总额为 60,750 万元。
    关联人回避事宜

    关联董事徐子瑛女士、朱域弢 先生、黄建民先生在董事会审议上述关联交易时实施
了回避表决。

        交易对公司的影响

    此项关联交易有利于公司业务持续、稳定发展，有利于公司全体股东的利益。

        需提请投资者注意的其他事项

    上述关联交易需提请公司股东大会审议。



    一、关联交易概述
    本公司与上海电气（集团）总公司及其大多数附属企业均属装备类企业，在过去乃
至今后的业务发展、技术开发创新和市场资源共享中，尤其在电站建设、环保、印包机
械、纺织机械等许多领域有着广泛的合作基础。根据公司近年来与上海电气（集团）总




                                                                            1
公司及其附属企业的合作与市场分析情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》第
10.2.10 条的要求，在公司 2011 年与上海电气(集团)总公司及其附属企业实际发生的
关联交易情况的基础上，拟与公司关联方----上海电气(集团)总公司及其附属企业之间
在采购、销售、提供劳务等业务领域将发生的持续、经营性日常关联事务进行交易。
    二、关联交易的主要内容与金额预计
    2012 年公司拟与上海电气（集团）总公司及其附属企业发生日常经营相关的关联
交易（包括提供数字控制系统、其他控制系统、仪表及其装备产品的销售和提供劳务、
日常零部件采购等）以及房屋租赁、融资业务和技术服务等其他关联交易。预计总额为
60,750 万元。其中：
    日常生产经营性关联交易预计为 15,000 万元；
    租赁业务预计为 750 万元，主要增加景谷路园区的租赁；
    融资及保函业务预计为 45,000 万元，年度增加主要是保函、借款及设备融资增加。
    三、主要关联方介绍
    1、上海电气（集团）总公司
    上海电气（集团）总公司系本公司第一大股东。
    注册地址：上海市四川中路 110 号；
    企业性质：国有企业；
    法定代表人：徐建国；
    注册资本：人民币 642,476.60 万元；
    主要经营业务范围：电力工程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳务，实
业投资，机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及
培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易等业务。
    2、上海电气集团财务有限责任公司
    该公司系本公司第一大股东上海电气（集团）总公司的控股子公司。
    注册地址：上海市江宁路212号8楼；
    企业性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）；
    法定代表人：徐建国；
    注册资本：人民币150,000万元




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    主要经营业务范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代
理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间
的委托贷款和委托投资；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转
账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融
资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融
机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。
    四、关联交易的定价原则
    上述关联交易将以公允的市场价为定价原则，并按市场惯例支付款项，对于融资及
保函业务涉及的相关费率，在不高于中国人民银行规定的同期融资业务费率的基础上，
与财务公司协商确定。
    五、关联交易对公司的影响
    本公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业之间的关联交易，是本公司生产、经
营活动的组成部分，对公司业务增长和市场领域开拓将产生积极的影响。该等关联交易
事项将在公平、互利的基础上进行，对本公司生产经营不构成不利影响或损害公司股东
利益，不会影响公司的独立性。
    六、审议程序

    （一）公司于 2012 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过《关于
公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业二 0 一二年日常关联交易金额预计的议
案》，关联董事徐子瑛女士、朱域弢 先生、黄建民先生回避了表决。
    （二）公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可和事后审核意见。认为：此类
日常关联交易是公司保持持续生产经营所必需的，它有利于公司业务增长和市场领域的
开拓，对公司的独立性不构成影响。交易以公允的市场价为定价原则，不会损害公司及
其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
    （三）公司于 2012 年 4 月 26 日召开的第七届监事会第五次会议审议通过《关于公
司与上海电气(集团)总公司及其附属企业二 0 一二年日常关联交易金额预计的议案》。
    七、备查文件
    （一）公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于公司与上海电气(集团)总公
司及其附属企业二 0 一二年日常关联交易金额预计的议案》的决议；




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    （二）上海自动化仪表股份有限公司独立董事关于公司与上海电气（集团）总公司
及其附属企业二 0 一二年日常经营性关联交易金额预计事项的事前认可意见；
    （三）上海自动化仪表股份有限公司独立董事关于公司与上海电气（集团）总公司
及其附属企业二 0 一二年日常经营性关联交易金额预计事项的事后审核意见；

    （四）公司第七届监事会第五次会议审议通过《关于公司与上海电气(集团)总公司
及其附属企业二 0 一二年日常关联交易金额预计的议案》的决议。



    特此公告。




                                           上海自动化仪表股份有限公司董事会
                                                  二 0 一二年四月二十七日




                                                                            4