证券代码 600848        股票简称 自仪股份           编号：临 2012-009 号
         900928                 自仪 B 股


        上海自动化仪表股份有限公司
关于召开第三十次股东大会（暨 2011 年年会）
                的通知公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示

    ●本公司未提供网络投票
    ●公司股票不涉及融资融券业务


    经公司第七届董事会第十一次会议讨论决定，拟召开公司第三十次股东大会（暨

2011 年年会），有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议召开时间：2012 年 6 月 1 日(星期五)下午 1:30

    2、会议召开地点：好望角大饭店“长恭厅”（上海肇嘉浜路 500 号 5 楼）

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议召开方式：现场投票表决

    二、会议审议事项

    ⑴审议《公司董事会二 0 一一年度工作报告》；

    ⑵审议《公司监事会二 0 一一年度工作报告》；

    ⑶审议《公司二 0 一一年度财务工作报告》；




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    ⑷审议《公司二 0 一一年度利润分配（预案）的报告》；

    ⑸审议《公司二 0 一一年度报告及摘要的议案》；

    ⑹审议《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业二 0 一二年日常关联交易

金额预计的议案》；

    ⑺审议《关于授权公司经营层拟向银行等金融机构进行二 0 一二年度综合授信额度

的议案》；

    ⑻审议《关于在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员二 0 一一年度薪酬情况

的报告》；

    ⑼审议《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司二 0 一二年度审计机构的

议案》。

    本次股东大会会议资料详见 http://www.sse.com.cn

    三、会议出席对象

    ①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

    ②凡在 2012 年 5 月 23 日当天收市时在中央证券登记结算有限责任公司上海分公司

登记在册的 A 股股东和 5 月 28 日登记在册的 B 股股东（B 股股东最后交易日为 5 月 23

日）均可参加会议。

    四、登记方法

    ⑴登记方式：

    ①法人股东单位登记须有单位介绍信、能证明其具有法定代表人资格的有效证明或

法定代表人授权委托书（附件一）和持股凭证以及出席代表身份证。

    ②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证。

    ③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的

身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡。




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     ④股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。外地股东信函登记以当地邮戳日期

为准，信函、传真登记以公司收到登记表（附件二）为准。

     ⑵登记时间；2012 年 5 月 30 日（星期三）上午 9:00 点至下午 5:00

     ⑶登记地点：上海维一软件有限公司｛长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号四楼（纺发

大楼）｝

     问询电话：52383315          传真：52383305       联系人：周小姐

     附近交通：

     ①轨道交通：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出

     ②公共交通：临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、

138 路、71 路、925 路。

     五、其他事项

     ①联系人：钱晓莉     陈燕

     联系电话：54260980     54279898 转 105 分机

     ②联系地址：上海市虹漕路 41 号 6 楼，上海自动化仪表股份有限公司董事会办公

室

     邮编：200233            传真：54262329

     ③本次股东大会不发放礼品和有价证券。与会代表交通及食宿费用自理。

     六、备查文件

     ①公司第七届董事会第十一次会议决议及公告；

     ②公司第七届监事会第五次会议决议及公告。

     特此公告。

                                                上海自动化仪表股份有限公司董事会
                                                    二 0 一二年四月二十七日




                                                                                   3
附件一：授权委托书

                                 授 权 委 托 书

    兹委托      先生（女士）代表本人出席上海自动化仪表股份有限公司第三十次股东

大会（暨 2011 年年会）并行使表决权。



委托人签名                             身份证号码

委托人持股数                           委托人股东帐号

受托人签名                             身份证号码



                                              委托日期：      年   月     日




附件二：股东参会登记表

           上海自动化仪表股份有限公司第三十次股东大会（暨 2011 年年会）

                                 股东参会登记表



本人决定参加上海自动化仪表股份有限公司第三十次股东大会（暨 2011 年年会）。

股东姓名                               身份证号码

股东帐号                               持股数量

联系电话                               邮政编码

联系地址

    （请准确填写，以确保您能及时收到会议通知）



                                                    2012 年   月   日

    注：上述授权委托书的剪报、复印件按以上格式自制均有效。




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