证券代码    600848    股票简称      自仪股份       编号：临 2012-011 号
            900928                  自仪 B 股


        上海自动化仪表股份有限公司
关于变更第三十次股东大会（暨 2011 年年会）
  召开时间、地点及增补两项议案的通知公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示

    ●本公司未提供网络投票
    ●公司股票不涉及融资融券业务

    上海自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2012 年 6 月 1 日下午
1:30 分在好望角大饭店“长恭厅”（肇嘉浜路 500 号）召开第三十次股东大会（暨 2011
年年会），其通知已于 4 月 27 日在《上海证券报》、香港《文汇报》和上海交易所网站
（http：//www.sse.com.cn）上公告。
    由于持有公司 26.39%股份的公司实际控制人——上海电气（集团）总公司提议，
增补《关于增加国核自仪系统工程有限公司注册资本金的议案》和《关于聘请德勤华永
会计师事务所有限公司为本公司二 0 一二年度内部控制审计机构的议案》，提交公司第
三十次股东大会（暨 2011 年年会）审议，故股东大会的召开时间、地点和审议事项作
相应变更。股东大会的召开方式、股权登记日不变。变更后的公司第三十次股东大会（暨
2011 年年会）的相关事项通知如下：

    一、会议召开的基本情况

    1、会议召开时间：2012 年 6 月 12 日(星期二)下午 1:30

    2、会议召开地点：虹桥宾馆“玫瑰厅”（上海市延安西路 2000 号二楼）




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    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议召开方式：现场投票表决

    二、会议审议事项

    ⑴《二 0 一一年度董事会工作报告》；

    ⑵《二 0 一一年度监事会工作报告》；

    ⑶《二 0 一一年度财务工作报告》；

    ⑷《关于二 0 一一年度利润分配（预案）的议案》；

    ⑸ 关于《公司二 0 一一年度报告》的议案；

    ⑹《关于在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员二 0 一一年度薪酬情况的议

案》；

    ⑺《关于授权公司经营层拟向银行等金融机构进行二 0 一二年度综合授信额度的议

案》；

    ⑻《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业二 0 一二年日常关联交易金额

预计的议案》；

    ⑼《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司二 0 一二年度财务审计机构并

支付其二 0 一一年度财务审计报酬的议案》；

    ⑽《关于聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司二 0 一二年度内部控制审计机

构的议案》；

    ⑾《关于增加国核自仪系统工程有限公司注册资本金的议案》。

    三、会议出席对象

    ①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

    ②凡在 2012 年 5 月 23 日当天收市时在中央证券登记结算有限责任公司上海分公司

登记在册的 A 股股东和 5 月 28 日登记在册的 B 股股东（B 股股东最后交易日为 5 月 23

日）均可参加会议。




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     四、登记方法

     ⑴登记方式：

     ①法人股东单位登记须有单位介绍信、能证明其具有法定代表人资格的有效证明或

法定代表人授权委托书（附件一）和持股凭证以及出席代表身份证。

     ②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证。

     ③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的

身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡。

     ④股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。外地股东信函登记以当地邮戳日期

为准，信函、传真登记以公司收到登记表（附件二）为准。

     ⑵登记时间；2012 年 5 月 30 日（星期三）上午 9:00 点至下午 5:00

     ⑶登记地点：上海维一软件有限公司｛长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号四楼（纺发

大楼）｝

     问询电话：52383315          传真：52383305      联系人：周小姐

     附近交通：

     ①轨道交通：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出

     ②公共交通：临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、

138 路、71 路、925 路。

     五、其他事项

     ①联系人：钱晓莉     陈燕

     联系电话：54260980      54279898 转 105 分机

     ②联系地址：上海市虹漕路 41 号 6 楼，上海自动化仪表股份有限公司董事会办公

室

     邮编：200233            传真：54262329

     ③本次股东大会不发放礼品和有价证券。与会代表交通及食宿费用自理。




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    六、备查文件

    公司第七届董事会第十二次会议决议及公告。




    特此公告。



                                          上海自动化仪表股份有限公司董事会

                                               二 0 一二年五月二十八日




附件一：授权委托书

                              授 权 委 托 书




                                                                             4
    兹委托      先生（女士）代表本人出席上海自动化仪表股份有限公司第三十次股东

大会（暨 2011 年年会）并行使表决权。



委托人签名                             身份证号码

委托人持股数                           委托人股东帐号

受托人签名                             身份证号码



                                              委托日期：     年   月      日




附件二：股东参会登记表



           上海自动化仪表股份有限公司第三十次股东大会（暨 2011 年年会）

                                 股东参会登记表



本人决定参加上海自动化仪表股份有限公司第三十次股东大会（暨 2011 年年会）。

股东姓名                               身份证号码

股东帐号                               持股数量

联系电话                               邮政编码

联系地址

    （请准确填写，以确保您能及时收到会议通知）



                                                             年   月      日

    注：上述授权委托书的剪报、复印件按以上格式自制均有效。




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