证券代码：A 股 600848 股票简称：自仪股份 编号：临 2012—012 号
B 股 900928
上海自动化仪表股份有限公司
第三十次股东大会
（暨 2011 年年会）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决和修改提案的情况；
2、本次会议有两项新提案提交表决：关于《关于增加国核自仪系统工程有限公司注
册资本金的议案》和《关于聘请德勤华永会计师事务所有限公司为本公司二 0 一二年度内
部控制审计机构的议案》两项议案，经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，并于 5
月 29 日发布了公告（临 2012-011 号）。
一、会议召开和出席情况
上海自动化仪表股份有限公司第三十次股东大会（暨 2011 年年会）于 2012 年 6 月 12
日下午 1:30 在虹桥宾馆“玫瑰厅”（上海市延安西路 2000 号二楼）召开。公司董事、监
事、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议。会议由董事会召集，公司董事长
徐子瑛女士因公请假，由副董事长蔡文斌先生主持会议。上海四维乐马律师事务所王桂喜
律师、陆震华律师出席本次大会。
出席会议的股东和代理人人数，以及所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份
总数的比例情况如下：
1
出席会议的股东和代理人人数 29
其中：A 股股东人数 17
B 股股东人数 12
所持有表决权的股份总数（股） 190,272,848
其中：A 股股东持有股份总数 189,372,138
B 股股东持有股份总数 900,710
占公司有表决权股份总数的比例（%） 47.6527
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 47.4271
B 股股东持股占股份总数的比例 0.2256
二、提案审议情况
1、大会采取记名投票方式审议通过了《二 0 一一年度董事会工作报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意股数比例
全体股东 190,272,848 190,272,788 60 0 99.99997%
A 股股东 189,372,138 189,372,078 60 0 99.99997%
B 股股东 900,710 900,710 0 0 100.00000%
2、大会采取记名投票方式审议通过了《二 0 一一年度监事会工作报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意股数比例
全体股东 190,272,848 190,272,788 60 0 99.99997%
A 股股东 189,372,138 189,372,078 60 0 99.99997%
B 股股东 900,710 900,710 0 0 100.00000%
3、大会采取记名投票方式审议通过了《二 0 一一年度财务工作报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意股数比例
全体股东 190,272,848 190,272,788 60 0 99.99997%
A 股股东 189,372,138 189,372,078 60 0 99.99997%
B 股股东 900,710 900,710 0 0 100.00000%
2
4、大会采取记名投票方式审议通过了《关于二 0 一一年度利润分配（预案）的议案》
经德勤华永会计师事务所有限公司审定,本公司 2011 年度实现的归属于母公司所有
者的净利润为 628.34 万元,实现的母公司的净利润为 577.67 万元。根据《公司法》、《公
司章程》规定，净利润首先用于弥补以前年度亏损，弥补亏损后母公司的未分配利润为
-46,958.08 万元。建议公司本次利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股，
也不进行资本公积金转增股本。
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意股数比例
全体股东 190,272,848 190,271,443 60 1,345 99.99926%
A 股股东 189,372,138 189,370,733 60 1,345 99.99926%
B 股股东 900,710 900,710 0 0 100.00000%
5、大会采取记名投票方式审议通过了关于《公司二 0 一一年度报告》的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意股数比例
全体股东 190,272,848 190,272,788 60 0 99.99997%
A 股股东 189,372,138 189,372,078 60 0 99.99997%
B 股股东 900,710 900,710 0 0 100.00000%
6、大会采取记名投票方式审议通过了《关于在公司领取报酬的董事、监事及高级管
理人员二 0 一一年度薪酬情况的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意股数比例
全体股东 190,272,848 190,271,443 60 1,345 99.99926%
A 股股东 189,372,138 189,370,733 60 1,345 99.99926%
B 股股东 900,710 900,710 0 0 100.00000%
7、大会采取记名投票方式审议通过了《关于授权公司经营层向银行等金融机构进行
二 0 一二年度综合授信额度的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意股数比例
全体股东 190,272,848 190,112,988 159,860 0 99.91598%
A 股股东 189,372,138 189,372,078 60 0 99.99997%
B 股股东 900,710 740,910 159,800 0 82.25844%
3
8、大会采取记名投票方式审议通过了《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属
企业二 0 一二年日常经营性关联交易金额预计的议案》
根据有关法律法规及《公司章程》规定，上海电气（集团）总公司对本议案回避表决。
故本议案有表决权的 A 股股份为 84,913,491 股。
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意股数比例
全体股东 84,913,491 84,913,431 60 0 99.99993%
A 股股东 84,012,781 84,012,721 60 0 99.99993%
B 股股东 900,710 900,710 0 0 100.00000%
9、大会采取记名投票方式审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司为
公司二 0 一二年度财务审计机构并支付其二 0 一一年度财务审计报酬的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意股数比例
全体股东 190,272,848 190,272,788 60 0 99.99997%
A 股股东 189,372,138 189,372,078 60 0 99.99997%
B 股股东 900,710 900,710 0 0 100.00000%
10、大会采取记名投票方式审议通过了《关于聘请德勤华永会计师事务所有限公司
为公司二 0 一二年度内部控制审计机构的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意股数比例
全体股东 190,272,848 190,272,788 60 0 99.99997%
A 股股东 189,372,138 189,372,078 60 0 99.99997%
B 股股东 900,710 900,710 0 0 100.00000%
11、大会采取记名投票方式审议通过了《关于增加国核自仪系统工程有限公司注册
资本金的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意股数比例
全体股东 190,272,848 190,272,788 60 0 99.99997%
A 股股东 189,372,138 189,372,078 60 0 99.99997%
B 股股东 900,710 900,710 0 0 100.00000%
4
三、律师见证情况
本次大会由上海四维乐马律师事务所律师王桂喜先生、陆震华先生见证，并出具《法
律意见书》，主要意见如下：本次上海自动化仪表股份有限公司第三十次股东大会（暨 2011
年年会）的召集、召开程序、出席人员资格、会议的表决程序符合法律、法规及《公司章
程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
备查文件：
1、上海自动化仪表股份有限公司第三十次股东大会（暨 2011 年年会）决议；
2、上海四维乐马律师事务所关于上海自动化仪表股份有限公司第三十次股东大会（暨
2011 年年会）的法律意见书。
上海自动化仪表股份有限公司董事会
二 0 一二年六月十二日
5
