证券代码    600848    股票简称    自仪股份          编号：临 2012-013 号

            900928                自仪 B 股



        上海自动化仪表股份有限公司
    第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海自动化仪表股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于

2012 年 8 月 28 日在公司一楼会议室（虹漕路 41 号）召开，会议应到董事 12 名，

实际出席董事 10 名，公司董事黄建民先生、独立董事戴继雄因公出差，分别委托

公司董事长徐子瑛女士、独立董事欧阳令南先生代为行权。公司全体监事、高管列

席会议。会议审议程序符合法律法规及本公司章程规定。

    会议经审议表决，通过并形成了如下决议：


    一、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2012 年半年度报告》，

并于 2012 年 8 月 30 日在境内外同时公开披露。


    二、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于上海埃斯凯变压器有

限公司延长经营期限的议案》。

    上海埃斯凯变压器有限公司（简称“埃斯凯公司”）成立于 1993 年 3 月 6 日，

投资总额 1628.50 万美元，注册资本 1011.50 万美元，公司持股 12.22%。原埃斯凯

公司经营期限至 2013 年 3 月 5 日，现基于埃斯凯公司的经营状况以及其发展前景，

公司董事会批准其延长经营期限至 2023 年 12 月 31 日。



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    三、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过关于制定公司《董事会秘书

工作制度》的议案，公司《董事会秘书工作制度》自本次董事会批准之日起实施。


    特此公告。




    备查文件：

    1、上海自动化仪表股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议。

    2、上海自动化仪表股份有限公司董事和高级管理人员对 2012 半年度报告的书

面确认意见。


                                       上海自动化仪表股份有限公司董事会
                                              二 0 一二年八月二十八日




                                                                          2