证券代码     600848   股票简称     自仪股份            编号：临 2012-014 号

             900928                自仪 B 股



        上海自动化仪表股份有限公司
    第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海自动化仪表股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于

2012 年 10 月 29 日在公司一楼会议室（虹漕路 41 号）召开，会议应到董事 12 名，

实际出席董事 11 名，实际表决 12 名。董事王鹰先生因在外休假，委托董事长徐子

瑛女士代为行权。公司监事、高管列席会议。会议审议程序符合法律法规及本公司

章程规定。

    会议经逐项审议后表决，通过并形成了如下决议：

    一、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2012 年第三季度报

告》，并于 2012 年 10 月 30 日在境内外同时公开披露。

    二、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于组建上海自仪希希埃

阀门有限公司（名称暂定）的议案》（详见公司临 2012-015 号“对外投资公告”）。

    三、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于大华-千野仪表有限

公司延长经营期限的议案》，并授权公司管理层根据法律法规要求办理相关手续。

    公司投资企业大华-千野仪表有限公司（简称“大华千野”）成立于 1993 年 6

月 25 日，投资总额 285 万美元，注册资本 200 万美元，公司持股 50%。原大华千野

经营期限至 2013 年 6 月 24 日。现基于大华千野具备的较好业务能力，公司董事会

                                                                           1
批准其延长经营期 10 年（以营业执照签发之日为准）。

       四、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于千野测控设备（昆山）

有限公司延长经营期限的议案》，并授权公司管理层根据法律法规要求办理相关手

续。
    公司投资企业千野测控设备（昆山）有限公司（简称“千野测控”）成立于 2003
年 7 月 14 日，投资总额 185 万美元，注册资本 160 万美元，公司持股 20%。原千野
测控经营期限至 2013 年 7 月 13 日。现基于千野测控具备的业务能力，且有利于理
顺其与本公告第三项决议相关企业大华千野的业务关系，公司董事会批准其延长经
营期 10 年（以营业执照签发之日为准）。

       五、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于拟对租赁的灵石路园

区 2 号楼实施改造装修的议案》，并授权管理层在预算范围内，对租赁的灵石路园

区 2 号楼实施改造装修。


       特此公告。



    备查文件：

    1、上海自动化仪表股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议；

    2、上海自动化仪表股份有限公司董事和高级管理人员对《2012 年第三季度报

告》的书面确认意见；

    3、 上海自动化仪表股份有限公司与英国 IMI 集团组建核电调节阀有限公司可

行性研究报告》；

    4、上海自动化仪表股份有限公司独立董事《关于组建上海自仪希希埃阀门有

限公司（名称暂定）事项的审核意见》。



                                          上海自动化仪表股份有限公司董事会
                                                 二 0 一二年十月二十九日




                                                                             2