证券代码     600848 股票简称      自仪股份              编号：临 2013-003 号
             900928               自仪 B 股


               上海自动化仪表股份有限公司
             第七届监事会第九次会议决议公告
    上海自动化仪表股份有限公司第七届监事会第九次会议于 2013 年 3 月 28 日在公司
广中路园区（广中西路 191 号）七号楼 7103 室召开，会议应到监事 7 名，实到监事 7
名。会议由监事会主席徐潮先生主持。会议出席人数及审议程序符合法律法规及本公司
章程规定。

    经会议审议表决，通过并形成了如下决议：

    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2012 年年度报告》
及摘要。与会监事认为：

    1、《公司 2012 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章

程》的相关规定；

    2、《公司 2012 年年度报告》及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易

所的有关规定；

    3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与《公司 2012 年年度报告》及摘要编制

和审议人员有违反保密规定的行为;

    4、《公司 2012 年年度报告》及摘要所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性我们愿意承担个别连带责任。

    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于董事会对德勤华永会
计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2012 年度财务报表出具带强调事项段无保留意
见审计报告的专项说明的意见》

    与会监事会认为：该专项说明客观反映了公司的财务状况和经营实际，董事会对公
司发展预期是有依据的、合理的。
    三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过关于《公司内部控制自我评

价报告》的意见

    监事会认为：《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部

控制的实际情况。



    特此公告。




                                   上海自动化仪表股份有限公司监事会
                                          二 0 一三年三月二十九日