自仪股份：第七届董事会第十六次会议决议公告2013-03-28
证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临 2013-002 号
900928 自仪 B 股
上海自动化仪表股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海自动化仪表股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2013 年 3 月 28 日
在公司广中路园区（广中西路 191 号）七号楼 7103 室召开，会议应到董事 12 名，
实到董事 12 名。会议由公司董事长徐子瑛女士主持，公司监事、高管列席，会议
出席人数及审议程序符合法律法规及本公司章程规定。
会议经逐项审议表决，通过并形成了如下决议：
一、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2012 年年度报告》
及摘要并决定同时于 2013 年 3 月 29 日在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海交
易所网站对外公开披露。（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
二、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于德勤华永会计师事务
所（特殊普通合伙）为本公司 2012 年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见
审计报告的专项说明》。
日前，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2012 年度财务报表
出具的强调事项无保留意见审计报告（德师报(审)字(13)第 P0475 号）称：“我们
提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十(1)所述，贵公司截至 2012 年 12 月
31 日累计亏损约人民币 4.65 亿元。于 2012 年 12 月 31 日，贵公司尚未偿还的银行
借款及利息约为人民币 8.37 亿元(其中逾期银行借款及利息约为人民币 0.34 亿
元)。虽然贵公司已在财务报表附注中充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经
营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”
董事会认为：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2012 年度财
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务报表强调事项中提及的问题，是从公司历年累计亏损的角度提出的。2012 年来，
公司围绕董事会提出的战略思想，针对“传统火电领域新建项目减少、核电项目国
家尚未全面放开”等对公司主营业务的影响，以及成本上涨、实施内部搬迁改造等
对生产经营带来的负面影响，实施“以培育拳头产品为抓手、以实施搬迁改造为契
机、以持续强化管理为措施”的经营方针，推进公司加快“形成拳头产品、提升技
术和产业能级、夯实基础管理、完善营销体系、优化员工队伍”，向做稳做健康目
标迈出坚实的步伐。
尽管公司在 2012 年为上述目标而努力并取得进展，但我们仍关注到公司的健
康程度、主营业务的盈利能力和核心竞争力还亟待提高。2013 年，公司将着力拓展
业务应用领域，调整产业发展结构，促进形成新的竞争优势和新的经济增长点；着
力优化产品结构，集中资源发展重点产品，打造规模化的拳头产品；着力依托对外
合作，提升能级、扩大产能，加快引进、消化吸收国际领先技术，并以集成业务为
载体实现项目总包和产品能力同步发展，加快自身能力和盈利水平的提高，继续全
力推进公司做稳做健康。
三、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2012 年度财务决算
报告》。此预案需经公司股东大会（2012 年年会）审议。
四、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2012 年度利润分配
（预案）议案》。此预案需经公司股东大会（2012 年年会）审议。
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审定,本公司 2012 年度实现的归属
于母公司所有者的净利润为 1,009.11 万元， 母公司年初未分配利润为-46,958.08
万元，年末可供股东分配利润-46,334.29 万元。根据《公司法》、《公司章程》规定，
净利润首先用于弥补以前年度亏损，因此，公司本次利润不分配，不提取法定公积
金，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。此预案需经公司股东大会
（2012 年年会）审议。
五、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于在公司领取报酬的董、
监事及高管 2012 年度薪酬情况的议案》。此预案需经公司股东大会（2012 年年会）
审议。
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六、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司内部控制自我评价报
告》（全文详见附件）。
特此公告
上海自动化仪表股份有限公司董事会
二 0 一三年三月二十九日
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