证券代码     600848   股票简称     自仪股份           编号：临 2013-009 号
             900928                自仪 B 股


                 上海自动化仪表股份有限公司
关于增补第三十一次股东大会（暨 2012 年年会）
                             议案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2013 年 6 月 14 日上
午 9:30 分在好望角大饭店“长恭厅”（上海市肇嘉浜路 500 号）召开第三十一次股
东大会（暨 2012 年年会），其通知已于 4 月 26 日在《上海证券报》、香港《文汇报》
和上海交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上公告。
    现持有公司 26.86%股份的公司实际控制人——上海电气（集团）总公司提议，
增补《关于修改<公司章程>的议案》，提交公司第三十一次股东大会（暨 2012 年年
会）审议。故公司第三十一次股东大会（暨 2012 年年会）的审议事项调整为：

    ⑴《公司二 0 一二年度董事会工作报告》；

    ⑵《公司二 0 一二年度监事会工作报告》；

    ⑶《公司二 0 一二年度财务工作报告》；

    ⑷《公司二 0 一二年度利润分配（预案）的报告》；

    ⑸《公司二 0 一二年度报告及摘要的议案》；

    ⑹《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业二 0 一三年日常关联交易

金额预计的议案》；

    ⑺《关于授权公司经营层拟向银行等金融机构进行二 0 一三年度综合授信额度

的议案》；

    ⑻《关于在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员二 0 一二年度薪酬情况




                                                                             1
的报告》；

    ⑼《关于续聘德勤华永会计师事务（特殊普通合伙）为公司二 0 一三年度财务

和内部控制审计机构的议案》；

    ⑽《关于变更股东董事的议案》；

    ⑾《关于修改<公司章程>的议案》。



    特此公告。




                                       上海自动化仪表股份有限公司董事会

                                               二 0 一三年六月五日




    备查文件：

    1、关于增加自仪股份第三十一次股东大会（暨 2012 年年会）临时提案的函；

    2、公司第七届董事会第十八次会议决议。




                                                                          2