证券代码    600848    股票简称     自仪股份         编号：临 2013-008 号
            900928                 自仪 B 股



        上海自动化仪表股份有限公司
    第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海自动化仪表股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于

2013 年 6 月 3 日以通讯方式召开，会议应到董事 12 名，实到董事 11 名，董事蔡文

斌先生缺席，实际表决董事 11 名。

    经会议审议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于修改<公司章程>

的议案》，修改后的公司住所将由上海市虹漕路 41 号变更为上海市广中西路 191 号，

并将此议案提请公司第三十一次股东大会（暨 2012 年年会）审议。




    特此公告。




                                        上海自动化仪表股份有限公司董事会
                                                 二 0 一三年六月五日