证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临 2013-010 号
900928 自仪 B 股
上海自动化仪表股份有限公司
第三十一次股东大会（暨 2012 年年会）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决和修改提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间地点
上海自动化仪表股份有限公司（简称“公司”）第三十一次股东大会（暨 2012
年年会）于 2013 年 6 月 14 日上午 9:30 在好望角大饭店“长恭厅”（上海市肇嘉
浜路 500 号 5 楼）召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数，以及所持有表决权的股份总数及占公
司有表决权股份总数的比例情况
出席会议的股东和代理人人数 29
其中：A 股股东人数 20
B 股股东人数 9
所持有表决权的股份总数（股） 186,038,989
其中：A 股股东持有股份总数 184,855,972
B 股股东持有股份总数 1,183,017
占公司有表决权股份总数的比例（%） 46.5923
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 46.2960
B 股股东持股占股份总数的比例 0.2963
1
（三）表决方式
会议采用记名投票方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董
事会召集，董事长徐子瑛女士主持。上海四维乐马律师事务所陆震华先生、石彬
先生出席本次大会。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 12 名，出席 8 名，董事徐子瑛女士、蔡文斌先生、姚勇先生、
王鹰先生请假；公司在任监事 7 名，出席 7 名；公司董事会秘书车海辚出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、 提案审议情况
1、审议通过《公司董事会二 0 一二年度工作报告》
参加表决 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股数 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%)
全体
186,038,989 186,038,375 99.9997 145 0.0001 469 0.0002
股东
A股 184,855,972 184,855,358 99.9997 145 0.0001 469 0.0002
B股 1,183,017 1,183,017 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、审议通过《公司监事会二 0 一二年度工作报告》
参加表决 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股数 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%)
全体
186,038,989 186,038,375 99.9997 145 0.0001 469 0.0002
股东
A股 184,855,972 184,855,358 99.9997 145 0.0001 469 0.0002
B股 1,183,017 1,183,017 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、审议通过《公司二 0 一二年度财务工作报告》
参加表决 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股数 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%)
全体
186,038,989 186,038,375 99.9997 145 0.0001 469 0.0002
股东
A股 184,855,972 184,855,358 99.9997 145 0.0001 469 0.0002
B股 1,183,017 1,183,017 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2
4、审议通过《公司二 0 一二年度利润分配（预案）的报告》
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审定,本公司 2012 年度实现的归
属于母公司所有者的净利润为 1,009.11 万元，实现的母公司的净利润为 623.79
万元。根据《公司法》、《公司章程》规定，净利润首先用于弥补以前年度亏损，
弥补亏损后母公司的未分配利润为-46,334.29 万元。因此，公司本年度利润不分
配，不提取法定公积金，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。
参加表决 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股数 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%)
全体
186,038,989 186,038,375 99.9997 145 0.0001 469 0.0002
股东
A股 184,855,972 184,855,358 99.9997 145 0.0001 469 0.0002
B股 1,183,017 1,183,017 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、审议通过《公司二 0 一二年度报告及摘要的议案》
参加表决 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股数 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%)
全体
186,038,989 186,038,375 99.9997 145 0.0001 469 0.0002
股东
A股 184,855,972 184,855,358 99.9997 145 0.0001 469 0.0002
B股 1,183,017 1,183,017 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、审议通过《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业二 0 一三年日
常关联交易金额预计的议案》
根据有关法律法规及《公司章程》规定，上海电气（集团）总公司对本议案
回避表决。故本议案有表决权的 A 股股份为 79,496,615 股；有表决权的 B 股股份为
1,183,017 股。
参加表决 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股数 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%)
全体
80,679,632 80,325,118 99.5606 354,045 0.4388 469 0.0006
股东
A股 79,496,615 79,496,001 99.9992 145 0.0002 469 0.0006
B股 1,183,017 829,117 70.0850 353,900 29.9150 0 0.0000
3
7、审议通过《关于授权公司经营层拟向银行等金融机构进行二 0 一三年度综
合授信额度的议案》
参加表决 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股数 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%)
全体
186,038,989 186,038,375 99.9997 145 0.0001 469 0.0002
股东
A股 184,855,972 184,855,358 99.9997 145 0.0001 469 0.0002
B股 1,183,017 1,183,017 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、审议通过《关于在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员二 0 一二年
度薪酬情况的报告》
参加表决 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股数 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%)
全体
186,038,989 186,038,375 99.9997 145 0.0001 469 0.0002
股东
A股 184,855,972 184,855,358 99.9997 145 0.0001 469 0.0002
B股 1,183,017 1,183,017 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二 0
一三年度财务和内部控制审计机构的议案》
参加表决 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股数 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%)
全体
186,038,989 186,038,375 99.9997 145 0.0001 469 0.0002
股东
A股 184,855,972 184,855,358 99.9997 145 0.0001 469 0.0002
B股 1,183,017 1,183,017 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、审议通过《关于变更股东董事的议案》，选举丁强先生为公司七届董事会
董事
参加表决 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股数 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%)
全体
186,038,989 185,188,875 99.5430 849,645 0.4567 469 0.0003
股东
A股 184,855,972 184,855,358 99.9997 145 0.0001 469 0.0002
B股 1,183,017 333,517 28.1921 849,500 71.8079 0 0.0000
4
11、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
该议案以特别决议通过，由出席会议股东或股东代表所持的有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。修改前本《公司章程》第五条为“公司住所：上海市虹漕
路 41 号，邮政编码 200233，修改后本《公司章程》第五条为 “公司住所：上海
市广中西路 191 号，邮政编码 200072”。
参加表决 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股数 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%)
全体
186,038,989 186,038,375 99.9997 145 0.0001 469 0.0002
股东
A股 184,855,972 184,855,358 99.9997 145 0.0001 469 0.0002
B股 1,183,017 1,183,017 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
三、律师见证情况
本次大会经上海四维乐马律师事务所陆震华律师、石彬律师见证，并出具《法
律意见书》，主要意见如下：本次上海自动化仪表股份有限公司第三十一次股东大
会（暨 2012 年年会）的召集、召开程序、出席人员资格、会议的表决程序符合法
律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
附件：
上海四维乐马律师事务所关于上海自动化仪表股份有限公司第三十一次股东大会（暨
2012 年年会）的法律意见书。
特此公告。
上海自动化仪表股份有限公司董事会
二 0 一三年六月十七日
报备文件：
上海自动化仪表股份有限公司第三十一次股东大会（暨 2012 年年会）决议。
5
