证券代码    600848    股票简称     自仪股份         编号：临 2013-012 号
            900928                 自仪 B 股



        上海自动化仪表股份有限公司
    第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海自动化仪表股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于
2013 年 8 月 29 日在公司广中路园区七号楼 7103 室（广中西路 191 号）召开，会议
应到董事 12 名，实到董事 9 名，实际表决董事 12 名。公司董事黄建民先生、独立
董事费敏锐先生、董事王志军先生因公请假，分别委托董事长徐子瑛女士、独立董
事欧阳令南先生和董事丁强先生代为行权。会议由董事长徐子瑛女士主持。公司全
体监事、高管列席会议。会议审议程序符合法律法规及本《公司章程》规定。


    会议经逐项审议表决，通过并形成了如下决议：


    一、经与会董事讨论审议，以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2013

年半年度报告》，并决定于 2013 年 8 月 30 日在境内外同时公开披露。


    二、经与会董事审议，以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于调整公

司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》，调整后的董事会“战略委

员会、薪酬与考核委员会”委员的名单如下：

    1、公司董事会战略委员会

    主任委员：徐子瑛，副主任委员：黄建民；委员：李鹤富、蔡文斌、朱域弢、

姚勇、朱惠良、王志军、丁强。



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2、公司董事会薪酬与考核委员会

主任委员：戴继雄；委员：欧阳令南、费敏锐、王志军、丁强。


特此公告。




                                  上海自动化仪表股份有限公司董事会

                                         二 0 一三年八月三十日




                                                                     2