证券代码    600848    股票简称    自仪股份          编号：临 2013-018 号
            900928                自仪 B 股



     上海自动化仪表股份有限公司
 第七届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海自动化仪表股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议
于 2013 年 11 月 29 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会
议审议程序符合法律法规及本《公司章程》规定。

    经会议审议，通过并形成如下决议：

    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于变更公司董事的议案》

    公司董事会同意由曹俊先生接替徐子瑛女士担任公司董事，任期至第七届董事

会届满，并同意将此议案提请公司股东大会审议。

    二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于召开公司第三十三次股东

大会（2013 年第二次临时会议）有关事项的议案》

    上述事项详见公司同日公告的临 2013-019 号《关于召开第三十三次股东大会

（2013 年第二次临时会议）的通知公告》。


    特此公告。




                                          上海自动化仪表股份有限公司董事会

                                                  二 0 一三年十一月三十日