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上海自动化仪表股份有限公司

     第三十三次股东大会
 (2013 年第二次临时会议)




会        议          资         料




       二 0 一三年十二月十八日
                     目             录
一、会议议程…………………………………………………………… 2

二、会议须知…………………………………………………………… 3

三、表决办法…………………………………………………………… 5

四、审议事项
    《关于变更公司董事的议案》…………………………………… 7

     附：董事候选人曹俊先生的简历

五、股东意见征询表…………………………………………………… 9




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第三十三次股东大会（2013 年第二次临时会议）
                      议     程

会议主持人：副董事长蔡文斌先生

会议议程：
一、宣读会议须知和表决办法
二、审议议案
   《关于变更公司董事的议案》

三、现场提问
四、对上述议案进行记名式投票表决
五、宣布表决结果
六、上海四维乐马律师事务所执业律师宣读法律意见书
七、大会闭幕




                    上海自动化仪表股份有限公司董事会
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  第三十三次股东大会（2013 年第二次临时会议）
                            须   知


    为维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议

事效率，保证股东大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东

大会规则》的有关规定，特制定本须知：

    一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》

和《公司章程》的有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

    二、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序事宜和会务工

作。

    三、公司董事会在股东大会召开过程中，以维护股东合法权益、

确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定

的职责。

    四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

    五、股东要求在股东大会上发言，应当事先向大会秘书处登记，

并填写股东发言登记表，阐明发言主题。登记发言的人数一般以十人

为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股

数多的为先。

    六、股东发言时，应当首先报告其所持股份份额，每位股东发言

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不得超过两次，每次发言不得超过五分钟。

    七、股东就有关问题提出质询的，应当事先向大会秘书处登记。

公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回

答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 20 分钟以内。

    八、为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结

束后，即可进行大会表决。股东应按公司第三十三次股东大会（2013

年第二次临时会议）表决办法认真履行表决权（“表决办法”见下页）。

    九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其

他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

    十、根据上海市金融服务办公室和中国证监会上海监管局下发的

沪重组办[2002]001 号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的

通知》以及沪证监公司字[2008]81 号《关于重申做好维护上市公司股

东大会会议秩序工作的通知》的有关规定，本公司将严格执行中国证

监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，不向参加股东大会的股

东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

    十一、公司董事会聘请上海四维乐马律师事务所执业律师出席本

次股东大会，并出具法律意见书。




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   第三十三次股东大会（2013 年第二次临时会议）
                           表决办法


     为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司第三十三次股东

大会（2013 年第二次临时会议）期间依法行使表决权，依据《公司

法》和《公司章程》的规定，特制定本次股东大会表决办法。

    一、本次大会对议案的表决采用记名投票方式。股东（包括股东

代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决

权，每一股份有一票表决权。

    二、股东名称：法人股填写单位名称，个人股填写股东姓名。

    三、股东对本次股东大会的议案和事项应逐项表决。在议案表决

项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选

项对应的空格中打“√”为准，未填、错填、字迹无法辨认的表决票

或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决

结果均计为“弃权”。表决结束后，请在“股东或股东代表签名”处

签名。

    四、本次股东大会拟审议的议案为普通决议，由出席本次股东大

会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上通过。

    五、股东可根据会议议程进行书面表决，请仔细阅读《表决办法》，

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表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员。议

案的表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事并在律师见证下

参加清点和统计，并由律师当场公布表决结果。表决结果提交公司董

事会，存放董事会办公室，以供股东查阅、咨询，并按规定予以公告。




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                关于变更公司董事的议案


各位股东暨股东代表：

    根据公司股东——上海电气（集团）总公司《关于变更上海自动

化仪表股份有限公司第七届董事会董事、董事长人选的推荐函》（沪电

201327 号），推荐曹俊先生（简历见下页）为公司第七届董事会董

事候选人，徐子瑛女士因工作调动原因，不再担任本公司董事职务。


    经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过并形成提案决议，

同意曹俊先生为公司董事候选人，现提请公司第三十三次股东大会

（2013 年第二次临时会议）审议。


    以上议案，请各位股东审议。




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附件：



                    董事候选人曹俊先生简历



    曹俊，男，汉族，1967 年 03 月出生，中共党员，工商管理硕士，

高级经济师。历任：上海家用定时器厂车间副主任；上海上菱家用电

器（集团）总公司办公室秘书、党群工作部宣传主管、行政管理部副

部长、经济运行部部长；上海电气集团家用电器事业部行政管理处副

处长;上海电气企业发展有限公司副总经理；上海机电贸易大厦党委书

记，总经理；上海电气人力资源有限公司党委书记、总经理，上海电

气资产管理有限公司总裁助理，上海机电工业工程监理有限公司董事

长（法定代表人）；现任：上海电气集团股份有限公司总裁助理，上海

电气安全生产监测中心主任、党委书记。




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                  上海自动化仪表股份有限公司
      第 三 十 三 次 股 东 大 会 (2013 年 第 二 次 临 时 会 议 )
                          股东意见征询表


 姓 名                   股东帐号                 持有股数

联系地址

联系电话                                 邮 编
主要意见或建议




注：书面意见或建议请填此表。
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本意见表可在大会期间交大会秘书处或寄至：
上海市广中西路 191 号七号楼 7307 室          邮编：200072
上海自动化仪表股份有限公司董事会办公室


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