证券代码    600848     股票简称   自仪股份         编号：临 2013-022 号
            900928                自仪 B 股



     上海自动化仪表股份有限公司
 第七届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海自动化仪表股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议
于 2013 年 12 月 18 日在虹桥宾馆“贵宾室 D”（上海市延安西路 2000 号二楼）召
开，会议应到董事 12 名，实到董事 11 名，实际表决董事 12 名。董事王志军先生
因工作原因不能到会，委托董事丁强先生代为行权。会议审议程序符合法律法规及
本《公司章程》规定。

    经会议审议，通过并形成如下决议：

    一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于选举公司第七届董事会董

事长的议案》

    公司董事会选举曹俊先生担任公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会

届满。

    二、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于调整公司董事会战略委员

会、提名委员会成员的议案》

    战略委员会主任委员由徐子瑛女士调整为曹俊先生、委员朱域弢先生调整为陈

修智先生；提名委员会委员由朱域弢先生调整为陈修智先生。
    特此公告。




                                        上海自动化仪表股份有限公司董事会
                                              二 0 一三年十二月十九日