证券代码    600848    股票简称     自仪股份          编号：临 2014-004 号
            900928                 自仪 B 股



     上海自动化仪表股份有限公司
 第七届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海自动化仪表股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议
于 2014 年 1 月 27 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，实际
表决董事 11 名。董事王志军先生因工作原因不能到会，委托董事丁强先生代为行
权。会议审议程序符合法律法规及本《公司章程》规定。

    经会议审议，通过并形成如下决议：

    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于变更公司董事的议案》

    公司董事会同意由林启梅先生接替蔡文斌先生担任公司董事，任期至第七届董

事会届满，并同意将此议案提请公司股东大会审议。

    二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于召开公司第三十四次股东

大会（2014 年第一次临时会议）有关事项的议案》

    上述事项详见公司同日公告的临 2014-006 号《关于召开第三十四次股东大会

（2014 年第一次临时会议）的通知公告》。

    特此公告。



                                       上海自动化仪表股份有限公司董事会

                                               二 0 一四年一月二十八日