证券代码    600848    股票简称    自仪股份             编号：临 2014-006 号
            900928                自仪 B 股


          上海自动化仪表股份有限公司
          关于召开第三十四次股东大会
      （2014 年第一次临时会议）的通知公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示

    ●本公司未提供网络投票
    ●公司股票不涉及融资融券业务


    经公司第七届董事会第二十四次会议讨论决定，拟召开公司第三十四次股东大会

（2014 年第一次临时会议），有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议召开时间：2014 年 2 月 18 日(星期二)上午 9:30

    2、会议召开地点：好望角大饭店“长恭厅”（上海市徐汇区肇嘉浜路 500 号 5 楼）

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议召开方式：现场投票表决

    二、会议事项

        1、审议《关于变更公司董事的议案》；

        2、审议《关于变更公司监事的议案》。

    （本次股东大会会议资料详见 http://www.sse.com.cn）。




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    三、会议出席对象

    ①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

    ②凡在 2014 年 2 月 11 日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

登记在册的 A 股股东和 2014 年 2 月 14 日登记在册的 B 股股东（B 股股东最后交易日为

2014 年 2 月 11 日）均可参加会议。

    四、登记方法

    ⑴登记方式

    ①法人股东单位登记须有单位介绍信、能证明其具有法定代表人资格的有效证明或

法定代表人授权委托书（附件一）和持股凭证以及出席代表身份证。

    ②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证。

    ③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的

身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡。

    ④股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。信函以到达地邮戳为准、传真登记

以公司收到登记表（附件二）为准。

     ⑵登记时间：2014 年 2 月 17 日（星期一）上午 9:00 点至下午 5:00

    ⑶登记地点：上海维一软件有限公司｛长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号四楼（纺发

大楼）｝

    问询电话：021-52383305           传真：021-52383305      联系人：周小姐

    附近交通：

    ①轨道交通：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出

    ②公共交通：临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、

138 路、71 路、925 路。

    五、其他事项

    ①联系人：钱晓莉      陈燕

    联系电话：021-66987559       021-36129977 转 2010 分机




                                                                                2
    ②联系地址：上海市闸北区广中西路 191 号七号楼 7307 室，上海自动化仪表股份

有限公司董事会办公室

    邮编：200072        传真：021-66987559

    ③本次股东大会不发放礼品和有价证券。与会代表交通及食宿费用自理。




     附：1、授权委托书；

         2、股东参会登记表。




    特此公告。




                                             上海自动化仪表股份有限公司董事会

                                                 二 0 一四年一月二十八日




                                                                                3
附件一：授权委托书

                              授 权 委 托 书

    兹委托       先生（女士）代表本人出席上海自动化仪表股份有限公司第三十四

次股东大会（2014 年第一次临时会议）并行使表决权。



委托人签名                          身份证号码

委托人持股数                        委托人股东帐号

受托人签名                          身份证号码

                                            委托日期：        年   月   日




附件二：股东参会登记表



   上海自动化仪表股份有限公司第三十四次股东大会（2014 年第一次临时会议）

                              股东参会登记表



    本人决定参加上海自动化仪表股份有限公司第三十四次股东大会（2014 年第一次

临时会议）。

股东姓名                            身份证号码

股东帐号                            持股数量

联系电话                            邮政编码

联系地址

    （请准确填写，以确保您能及时收到会议通知）



                                                    2014 年   月   日

    注：上述授权委托书的剪报、复印件按以上格式自制均有效。




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