证券代码    600848    股票简称    自仪股份         编号：临 2014-005 号
            900928                自仪 B 股



        上海自动化仪表股份有限公司
    第七届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海自动化仪表股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于
2014 年 1 月 27 日以通讯方式召开，会议应到监事 6 名，实到监事 6 名。会议审议
程序符合法律法规及本《公司章程》规定。

    经会议审议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于变更公司监事的
议案》。

    公司监事会同意由朱颖琼女士接替周鸣先生担任公司监事，任期至第七届监事
会届满，并同意将此议案提请公司股东大会审议。


    特此公告。




                                         上海自动化仪表股份有限公司监事会

                                                二 0 一四年一月二十八日