自仪股份：第三十四次股东大会（2014年第一次临时会议）会议资料2014-01-29
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上海自动化仪表股份有限公司
第三十四次股东大会
(2014 年第一次临时会议)
会 议 资 料
二 0 一四年二月十八日
目 录
一、会议议程…………………………………………………………… 2
二、会议须知…………………………………………………………… 3
三、表决办法…………………………………………………………… 5
四、审议事项
⑴《关于变更公司董事的议案》…………………………………… 7
附：董事候选人林启梅先生简历
⑵《关于变更公司监事的议案》…………………………………
附：监事候选人朱颖琼女士简历
五、股东意见征询表…………………………………………………… 8
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上海自动化仪表股份有限公司
第三十四次股东大会（2014 年第一次临时会议）
议 程
会议主持人：董事长曹俊先生
会议议程：
一、宣读会议须知和表决办法
二、审议议案
⑴《关于变更公司董事的议案》；
⑵《关于变更公司监事的议案》。
三、现场提问
四、对上述议案进行记名式投票表决
五、宣布表决结果
六、上海市君悦律师事务所执业律师宣读法律意见书
七、大会闭幕
上海自动化仪表股份有限公司董事会
二 0 一四年二月十八日
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上海自动化仪表股份有限公司
第三十四次股东大会（2014 年第一次临时会议）
须 知
为维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议
事效率，保证股东大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东
大会规则》的有关规定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序事宜和会务工
作。
三、公司董事会在股东大会召开过程中，以维护股东合法权益、
确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定
的职责。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、股东要求在股东大会上发言，应当事先向大会秘书处登记，
并填写股东发言登记表，阐明发言主题。登记发言的人数一般以十人
为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股
数多的为先。
六、股东发言时，应当首先报告其所持股份份额，每位股东发言
不得超过两次，每次发言不得超过五分钟。
七、股东就有关问题提出质询的，应当事先向大会秘书处登记。
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公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回
答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 20 分钟以内。
八、为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结
束后，即可进行大会表决。股东应按公司第三十四次股东大会（2014
年第一次临时会议）表决办法认真履行表决权（“表决办法”见下页）。
九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
十、根据上海市金融服务办公室和中国证监会上海监管局下发的
沪重组办[2002]001 号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的
通知》以及沪证监公司字[2008]81 号《关于重申做好维护上市公司股
东大会会议秩序工作的通知》的有关规定，本公司将严格执行中国证
监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，不向参加股东大会的股
东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
十一、公司董事会聘请上海市君悦律师事务所执业律师出席本次
股东大会，并出具法律意见书。
上海自动化仪表股份有限公司董事会
二 0 一四年二月十八日
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上海自动化仪表股份有限公司
第三十四次股东大会（2014 年第一次临时会议）
表决办法
为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司第三十四次股东
大会（2014 年第一次临时会议）期间依法行使表决权，依据《公司
法》和《公司章程》的规定，特制定本次股东大会表决办法。
一、本次大会对议案的表决采用记名投票方式。股东（包括股东
代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股份有一票表决权。
二、股东名称：法人股填写单位名称，个人股填写股东姓名。
三、股东对本次股东大会的议案和事项应逐项表决。在议案表决
项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选
项对应的空格中打“√”为准，未填、错填、字迹无法辨认的表决票
或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决
结果均计为“弃权”。表决结束后，请在“股东或股东代表签名”处
签名。
四、本次股东大会拟审议的议案均为普通决议，由出席本次股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上通过。
五、股东可根据会议议程进行书面表决，请仔细阅读《表决办法》，
表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员。议
案的表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事并在律师见证下
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参加清点和统计，并由律师当场公布表决结果。表决结果提交公司董
事会，存放董事会办公室，以供股东查阅、咨询，并按规定予以公告。
上海自动化仪表股份有限公司董事会
二 0 一四年二月十八日
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议案一：
关于变更公司董事的议案
各位股东暨股东代表：
根据公司股东——华融资产管理股份有限公司上海市分公司《关
于调整董事、监事人选的函[华融沪函 2013（13）号]》，推荐林启梅先
生为上海自动化仪表股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会董事、
副董事长候选人。蔡文斌先生已辞任本公司董事、副董事长职务。
经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过并形成提案决议，
同意林启梅先生为公司第七届董事会董事候选人，现提请公司第三十
四次股东大会（2014 年第一次临时会议）选举。
以上议案，请各位股东审议。
附：董事候选人林启梅先生简历
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董事候选人林启梅先生简历
林启梅，男，汉族，1967 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，
学士学位，高级会计师。历任：中国人民银行福建省分行会计财务处
科员、稽核监督处副主任科员；中国人民银行上海市分行会计财务处
副主任科员、科长，城市银行监管处科长；上海银监局股份制银行监
管处监管四科科长、副处级监管员、副处长；上海银监局法人银行监
管处副处长、国有银行监管处副处长；上海银监局股份制银行分行监
管处副处长、监管调研员；中国华融资产管理公司上海办事处党委委
员、副总经理、风险总监；现任中国华融资产管理股份有限公司上海
市分公司党委委员、副总经理、风险总监。
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议案二：
关于变更公司监事的议案
各位股东暨股东代表：
根据公司股东——华融资产管理股份有限公司上海市分公司《关
于调整董事、监事人选的函[华融沪函 2013（13）号]》，推荐朱颖琼女
士担任上海自动化仪表股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会监
事候选人，周鸣先生已辞任公司第七届监事会监事职务。
经公司第七届监事会第十三次会议审议通过并形成提案决议，同
意朱颖琼女士为公司第七届监事会监事候选人，现提请公司第三十四
次股东大会（2014 年第一次临时会议）选举。
以上议案，请各位股东审议。
附： 监事候选人朱颖琼女士简历
上海自动化仪表股份有限公司监事会
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监事候选人朱颖琼女士简历
朱颖琼，女，汉族，1972 年 12 月出生，大学本科学历，经济师。
历任：中国工商银行上海市分行办公室；中国华融资产管理公司上海
办事处债权部科员，计划财务部科员、副经理，资产经营一部副经理；
中国华融资产管理股份有限公司上海市分公司资产经营一部副经理。
现任：中国华融资产管理股份有限公司上海市分公司资产经营一部、
业务二部经理。
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第 三 十 四 次 股 东 大 会 (2014 年 第 一 次 临 时 会 议 )
股东意见征询表
姓 名 股东帐号 持有股数
联系地址
联系电话 邮 编
主要意见或建议
注：书面意见或建议请填此表。
二 0 一四年二月十八日
本意见表可在大会期间交大会秘书处或寄至：
上海市广中西路 191 号七号楼 7307 室 邮编：200072
上海自动化仪表股份有限公司董事会办公室
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