证券代码      600848    股票简称    自仪股份         编号：临 2014-008 号
              900928                自仪 B 股



     上海自动化仪表股份有限公司
 第七届董事会第二十五次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       上海自动化仪表股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议
于 2014 年 2 月 18 在好望角大饭店“长恭厅”（上海市肇嘉浜路 500 号 5 楼）召开。
会议应到董事 12 名，实到董事 10 名，实际表决董事 12 名。董事黄建民先生、王
志军先生因工作原因不能到会，分别委托董事陈修智先生、丁强先生代为行权。会
议审议程序符合法律法规及本《公司章程》规定。

    经会议审议，通过并形成如下决议：

       一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于选举公司第七届董事会副

董事长的议案》

       公司董事会选举林启梅先生担任第七届董事会副董事长，任期至第七届董事会

届满。

       二、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于调整公司董事会战略委员

会、提名委员会成员的议案》

       公司董事会战略委员会委员和提名委员会委员，由蔡文斌先生调整为林启梅先

生。

       特此公告。


                                         上海自动化仪表股份有限公司董事会
                                                二 0 一四年二月十九日