证券代码    600848     股票简称    自仪股份        编号：临 2014-007 号
            900928                 自仪 B 股



      上海自动化仪表股份有限公司
          第三十四次股东大会
   （2014 年第一次临时会议）决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      重要内容提示：
        本次会议无否决和修改提案的情况
        本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况



    一、 会议召开和出席情况

    （一）会议召开的时间地点

    上海自动化仪表股份有限公司（简称“公司”）第三十四次股东大会（2014 年

第一次临时会议）于 2014 年 2 月 18 日上午 9 :30 在好望角大饭店“长恭厅”（上

海市肇嘉浜路 500 号 5 楼）召开。

    （二）出席会议的股东和代理人人数，以及所持有表决权的股份总数及占公司
有表决权股份总数的比例情况

出席会议的股东和代理人人数                                               21
    其中：A 股股东人数                                                    9
          B 股股东人数                                                   12
所持有表决权的股份总数（股）                                   164,367,278
    其中：A 股股东持有股份总数                                 163,114,861
          B 股股东持有股份总数                                   1,252,417
    占公司有表决权股份总数的比例（%）                             41.1648%
    其中：A 股股东持股占股份总数的比例                            40.8511%
          B 股股东持股占股份总数的比例                             0.3137%

                                     1
          （三）表决方式

          会议采用记名投票方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事

      会召集，董事长曹俊先生主持会议。上海市君悦律师事务所律师陆旭霞女士、任宏

      先生出席本次大会。

          （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

          公司在任董事 11 名，出席会议董事 8 名。董事黄建民先生、姚勇先生、王志

      军先生因公请假；公司在任监事 7 名，出席会议监事 6 名。监事长徐潮先生、监事

      洪汀女士因公请假；公司董事会秘书车海辚出席会议；公司高级管理人员列席会议。

          二、 提案审议情况

          1、审议通过《关于变更公司董事的议案》，选举林启梅先生为公司第七届董事
      会董事
           参加表决         同意         同意       反对       反对    弃权     弃权
             股数           票数       比例（%）    票数     比例（%） 票数   比例（%)
全体                    164,367,133    99.9999%     145      0.0001%     0        0%
         164,367,278
股东
A股      163,114,861    163,114,716    99.9999%      145     0.0001%    0        0%

B股       1,252,417        1,252,417     100%         0         0%      0        0%

          2、审议通过《关于变更公司监事的议案》，选举朱颖琼女士为公司第七届监事
      会监事

           参加表决         同意         同意        反对      反对    弃权     弃权
             股数           票数       比例（%）     票数    比例（%） 票数   比例（%)
全体                    164,190,816    99.8926%    176,462   0.1074%     0      0%
         164,367,278
股东
A股      163,114,861    163,114,716    99.9999%      145     0.0001%    0       0%

B股       1,252,417        1,076,100   85.9219%    176,317   14.0781%   0       0%


          三、律师见证情况


          本次大会经上海市君悦律师事务所陆旭霞律师、任宏律师见证，并出具《法律

      意见书》，主要意见如下：本次上海自动化仪表股份有限公司第三十四次股东大会


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（2014 年第一次临时会议）的召集、召开程序、出席人员资格、会议的表决程序符

合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。


    特此公告。




    附件：
    上海市君悦律师事务所关于上海自动化仪表股份有限公司第三十四次股东大会（2014 年第
一次临时会议）的法律意见书。




                                             上海自动化仪表股份有限公司董事会

                                                 二 0 一四年二月十九日




    报备文件：
    上海自动化仪表股份有限公司第三十四次股东大会（2014 年第一次临时会议）决议。




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