证券代码：600848	证券简称：自仪股份	编号：临2008-014号

       上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

    上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会第一次会议于二○○八年六月二十七日在好望角大饭店“鸣龙厅”（上海肇嘉浜路500号5楼）召开。公司应出席会议的董事十二名，实到十二名。会议出席人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    会议经逐项讨论表决， 通过并形成了如下决议：
    一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》表决情况为：12票同意、0票反对、0票弃权。
    经全体与会董事选举，一致通过徐子瑛女士为公司第六届董事会董事长。 
    （徐子瑛女士简历详见2008年6月7日和2008年6月20日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.saic.sh.cn）上。
    二、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》表决情况为：12票同意、0票反对、0票弃权。
    经全体与会董事选举，一致通过胡宏刚先生为公司第六届董事会副董事长。
    （胡宏刚先生简历详见2008年6月7日和2008年6月20日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.saic.sh.cn）上。
    三、《关于聘任公司总经理的议案》表决情况为：12票同意、0票反对、0票弃权。
    经董事长徐子瑛女士提名，与会董事审议, 同意聘任范幼林先生为上海自动化仪表股份有限公司总经理。
    （范幼林先生简历详见2008年6月7日和2008年6月20日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.saic.sh.cn）上。
    四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》表决情况为：12票同意、0票反对、0票弃权。
    根据总经理范幼林先生的提名，经与会董事审议, 同意聘任许大庆先生、黄捷先生、吴剑啸先生、王琪先生为公司副总经理，许大庆先生兼任公司总工程师。（简历附后）
    五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》表决情况为：12票同意、0票反对、0票弃权。
    根据董事长徐子瑛女士的提名，经与会董事审议,同意聘任缪丹桦女士为公司第六届董事会秘书。（简历附后）
    特此公告
                                     
    上海自动化仪表股份有限公司董事会
    二00八年六月二十七日
    
    附：公司高级管理人员简历
    许大庆，男，汉族，1964年8月生，1994年6月加入中国共产党，文化程度：硕士，职称：教授级高级工程师，现任职务：公司党委委员、副总经理、总工程师。
    许大庆同志于1985年9月于上海交通大学自动控制专业本科毕业，被分配进上海调节器厂工作，先后任产品开发科设计员、科长，1994年10月任上海调节器厂厂长助理、总工程师，1995年10月任上海自动化仪表股份有限公司总经理助理，1997年1月至今先后任上海自动化仪表股份有限公司党委委员、副总经理、总工程师。
    黄捷，男，汉族，1965年3月生，1998年10月加入中国共产党，文化程度： 硕士，职称：高级工程师，现任职务：公司副总经理。
    黄捷同志，1986年8月于上海交通大学精密仪器专业本科毕业，被分配进大华仪表厂工作，先后任助理工程师、主任工程师，1993年5月任大华仪表厂电子科技公司经理，1997年3月任大华仪表厂厂长助理，1998年5月任大华仪表厂总工程师，1999年11月任大华仪表厂厂长，2000年11月至今任上海自动化仪表股份有限公司副总经理。
    吴剑啸，男，汉族，1964年12月26日生，2003年9月加入中国共产党，文化程度： 本科毕业，职称：会计师，现任职务：公司副总经理兼资产财务部经理。
    吴剑啸同志1987年7月于上海工业大学工业经济管理工程系毕业，被分配进上海自动化仪表股份有限公司自动化仪表三厂财务科工作，先后任科员、副科长、科长，1997年10月先后任上海自动化仪表股份有限公司资财部经理助理、副经理、经理，2004年6月至今任上海自动化仪表股份有限公司副总经理兼资财部经理。
    王琪，男，汉族，1964年1月生，1985年7月加入中国共产党，文化程度：  研究生  职称：人力资源管理师，现任职务：公司党委委员、副总经理。
    王琪同志1983年10月由学校分配进上海四方锅炉厂工作，先后任金工车间工人、团支部书记、厂团委副书记、书记、车间党支部书记、主任、生产处副处长、销售处副处长、营销公司副总经理。1998年5月任上海海懋设备工程有限公司总经理、董事，2001年5月任上海电气(集团)总公司机床机械事业部办公室副主任，2004年4月任上海量具刃具厂党委委员、副厂长，2005年3月任上海电气企业发展有限公司总经理助理，2006年3月 借上海电气资产管理有限公司企业重组部工作，2006年6月任上海自动化仪表股份有限公司总经理助理，2008年3月至今任上海自动化仪表股份有限公司党委委员、副总经理。
    缪丹桦， 女，1955年5月生，中共党员，硕士，高级经济师、中国职业高级经理人。
    历任：上海电热电器厂宣传科干部兼团总支副书记；上海市仪表局党委办公室秘书、副主任科员、主任科员；上海市仪表局对外经济合作处主任科员；上海仪电控股(集团)公司资产经营部业务经理、综合管理部业务经理；上海自动化仪表股份有限公司第三届、第四届、第五届董事会秘书。现任：上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会秘书。
        
    上海自动化仪表股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司章程及公司独立董事工作制度等规定，我们对上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会第一次会议，聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下：
    一、本人同意公司董事会对公司高级管理人员的聘任。
    二、本次高级管理人员的提名、表决、聘任等程序符合公司章程规定。
    三、本人已知被聘高管的简历，未发现公司所聘任的高级管理人员存在不符合《公司法》相关内容的情况。
    
    独立董事：庄松林、欧阳令南、戴继雄、费敏锐
    2006年6月27日