证券代码：600848 证券简称：自仪股份 编号：临2008-013号
上海自动化仪表股份有限公司第二十三次股东大会（暨2007年年会）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决和修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海自动化仪表股份有限公司第二十三次股东大会（暨2007年年会）于2008年6月27日上午在好望角大饭店“承嘏厅”（上海肇嘉浜路500号5楼）召开，参加表决的股东和股东授权委托代理人共66人，共持有代表公司223,402,037股有表决权股份，占公司股份总数的55.9497%。其中：A股股东（股东授权代理人）共51人，共持有公司220,021,163股有表决权股份,占A股股份总数的75.3122%，占公司有表决权股份总数的55.1029%。B股股东和股东授权委托代理人15人，共持有公司3,380,874股有表决权股份，占B股股份总数的3.1554%，占公司有表决权股份总数的0.8467%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事、高级管理人员、上海市金茂律师事务所吴伯庆律师、虞咏霖律师出席了本次大会。
二、提案审议情况
大会采取记名投票方式逐项表决，审议通过了如下决议：
① 公司董事会二00七年度工作报告。
同意票223,277,072股（其中：外资股3,256,374股）占出席会议代表股份总数的99.9441%；
反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；
弃权票124,965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559%；
② 公司监事会二00七年度工作报告。
同意票223,277,072股（其中：外资股3,256,374股）占出席会议代表股份总数的99.9441%；
反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；
弃权票124,965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559%；
③ 公司二00七年度财务决算报告。
同意票223,277,072股（其中：外资股3,256,374股）占出席会议代表股份总数的99.9441%；
反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；
弃权票124,965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559%；
④ 关于公司二00七年度利润分配（预案）的报告。
经立信会计师事务所有限公司审定，本公司2007年度的净利润为1018.11万元。根据《公司章程》规定，首先用于弥补以前年度亏损，弥补亏损后的合并未分配利润为-50090.06万元。因此，公司本年度不进行利润分配，不提取法定公积金和法定公益金，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。
同意票223,402,037股（其中：外资股3,256,374股）占出席会议代表股份总数的99.9441%；
反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；
弃权票124,965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559%；
⑤ 关于《公司二00七年度报告》及摘要的议案。
同意票223,277,072股（其中：外资股3,256,374股）占出席会议代表股份总数的99.9441%；
反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；
弃权票124,965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559%；
⑥ 关于《公司第五届董事会换届工作报告》的议案。
同意票223,277,072股（其中：外资股3,256,374股）占出席会议代表股份总数的99.9441%；
反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；
弃权票124,965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559 %；
⑦ 关于《公司第五届监事会换届工作报告》的议案。
同意票223,277,072股（其中：外资股3,256,374股）占出席会议代表股份总数的99.9441%；
反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；
弃权票124,965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559%；
⑧ 关于公司第六届董事会独立董事候选人的议案。
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据公司章程的有关规定，经本次股东大会逐项审议，选举庄松林、费敏锐、欧阳令南、戴继雄（按姓氏笔划排序）为公司第六届董事会独立董事。（独立董事简历于2008年6月7日和2008年6月20日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.saic.sh.cn），独立董事的相关材料已报请上海证券交易所、中国证监会上海监管局核准。
选举情况如下：
选举庄松林先生为公司第六届董事会独立董事
同意票223,277,072股（其中：外资股3,256,374股）占出席会议代表股份总数的99.9441%；
反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；
弃权票124,965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559%；
选举费敏锐先生为公司第六届董事会独立董事
同意票223,277,072股（其中：外资股3,256,374股）占出席会议代表股份总数的99.9441%；
反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；
弃权票124,965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559%；
选举欧阳令南先生为公司第六届董事会独立董事
同意票223,277,072股（其中：外资股3,256,374股）占出席会议代表股份总数的99.9441%；
反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；
弃权票124,965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559%；
选举戴继雄先生为公司第六届董事会独立董事
同意票223,277,072股（其中：外资股3,256,374股）占出席会议代表股份总数的99.9441%；
反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；
弃权票124,965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559%；
⑨ 关于公司第六届董事会非独立董事候选人的议案。
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据公司章程的有关规定，经本次股东大会逐项审议，选举王鹰先生、朱惠良先生、何晓勇先生、周志炎先生、范幼林先生、胡宏刚先生、徐子瑛女士、章建新先生（按姓氏笔划排序）为公司第六届董事会非独立董事。（非独立董事简历于2008年6月7日和2008年6月20日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.saic.sh.cn）上）
选举情况如下：
选举王鹰先生为公司第六届董事会董事
同意票223,277,072股（其中：外资股3,256,374股）占出席会议代表股份总数的99.9441%；
反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；
弃权票124,965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559%；
选举朱惠良先生为公司第六届董事会董事
同意票223,277,072股（其中：外资股3,256,374股）占出席会议代表股份总数的99.9441%；
反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；
弃权票124,965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559%；
选举何晓勇先生为公司第六届董事会董事
同意票223,277,072股（其中：外资股3,256,374股）占出席会议代表股份总数的99.9441 %；
反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000 %；
弃权票124,965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559 %；
选举周志炎先生为公司第六届董事会董事
同意票223,277,072股（其中：外资股3,256,374股）占出席会议代表股份总数的99.9441 %；
反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000 %；
弃权票 124,965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559 %；
选举范幼林先生为公司第六届董事会董事
同意票223,277,072股（其中：外资股3,256,374股）占出席会议代表股份总数的99.9441 %；
反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000 %；
弃权票124,965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559 %；
选举胡宏刚先生为公司第六届董事会董事
同意票223,277,072股（其中：外资股3,256,374股）占出席会议代表股份总数的99.9441 %；
反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000 %；
弃权票124,965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559 %；
选举徐子瑛女士为公司第六届董事会董事
同意票223,277,072股（其中：外资股3,256,374股）占出席会议代表股份总数的99.9441 %；
反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000 %；
弃权票124,965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559 %；
选举章建新先生为公司第六届董事会董事
同意票222,613,772股（其中：外资股2,593,074股）占出席会议代表股份总数的99.6472%；
反对票663,300股（其中：外资股663,300股）占出席会议代表股份总数的0.2969%；
弃权票124,965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559%；
⑩ 关于公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案。
鉴于公司第五届监事会任期届满，根据公司章程的有关规定，经本次股东大会逐项审议，选举张敷彪先生、朱茜女士、林雄民先生、洪 汀女士、周 鸣先生（按姓氏笔划排序）为公司第六届监事会股东代表监事（股东代表监事简历于2008年6月7日和2008年6月20日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.saic.sh.cn）上）
选举情况如下：
选举张敷彪先生为公司第六届监事会监事
同意票223,277,072股（其中：外资股3,256,374股）占出席会议代表股份总数的99.9441%；
反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；
弃权票124,965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559%；
选举朱茜女士为公司第六届监事会监事
同意票223,277,072股（其中：外资股3,256,374股）占出席会议代表股份总数的99.9441%；
反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；
弃权票124,965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559%；
选举林雄民先生为公司第六届监事会监事
同意票223,277,072股（其中：外资股3,256,374股）占出席会议代表股份总数的99.9441%；
反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；
弃权票124,965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559%；
选举洪汀女士为公司第六届监事会监事
同意票223,277,072股（其中：外资股3,256,374股）占出席会议代表股份总数的99.9441%；
反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；
弃权票124,965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559%；
选举周 鸣先生为公司第六届监事会监事
同意票223,277,072股（其中：外资股3,256,374股）占出席会议代表股份总数的99.9441%；
反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；
弃权票124,965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559%；
⑾ 关于公司独立董事津贴标准的议案。
同意票223,257,072股（其中：外资股3,236,374股）占出席会议代表股份总数的99.9351%；
反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；
弃权票144,965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0649%；
⑿ 关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业2008年度日常关联交易金额预计的议案。
同意票117,917,715股（其中：外资股3,256,374股）占出席会议代表股份总数的99.9996%；
反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；
弃权票124,965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.1059%；
本议案所涉关联人----上海电气(集团)总公司已放弃在本次股东大会上对该议案的投票权。
⒀ 关于授权公司管理层拟向中国建设银行上海第四支行进行2008年度总计金额为26000万元贷款额度预计的议案
同意票223,277,072股（其中：外资股3,256,374股）占出席会议代表股份总数的99.9441%；
反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；
弃权票124,965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559%；
⒁ 关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司二00八年度财务审计机构并支付其报酬的议案。
同意票223,277,072股（其中：外资股3,256,374股）占出席会议代表股份总数的99.9441%；
反对票0股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；
弃权票124,965股（其中：流通A股465股）占出席会议代表股份总数的0.0559%；
三、律师见证情况
本次大会由上海市金茂律师事务所律师吴伯庆先生、虞咏霖先生见证，并出具《法律意见书》，主要意见如下：本次上海自动化仪表股份有限公司2007年度股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告
备查文件：
1、 上海自动化仪表股份有限公司第二十三次股东大会（2007年年会）决议；
2、关于上海自动化仪表股份有限公司第二十三次股东大会（2007年年会）法律意见书。
3、上海证券交易所要求的有关文件。
上海自动化仪表股份有限公司董事会
2008年6月27日
