证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2008-019 号



    900928 自仪B 股

    上海自动化仪表股份有限公司

    第六届董事会第四次会议决议公告

    暨召开公司第二十四次股东大会（2008 年第二次临时）的通知

    上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会第四次会议于2008 年10 月20

    日在公司一楼会议室（虹漕路41 号）召开，会议应到董事12 名，实到董事12

    名。董事长徐子瑛女士主持会议。公司监事及副总经理等公司高级管理人员列席

    了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    会议经逐项审议表决， 通过并形成了如下决议：

    一、会议以12 票同意、0 票反对、0 票弃权一致通过《公司2008 年第三季

    度报告》全文及摘要，并决定于2008 年10 月21 日在境内外同时公开对外披露。

    二、会议以12 票同意、0 票反对、0 票弃权一致通过《关于实施“大型压水

    堆核电站全数字化仪控系统及核电调节阀类产业化”技术改造项目》并决定将此

    报告提请公司第二十四次股东大会（2008 年第二次临时会议）审议批准。

    为落实《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》精神以及满足国家

    重点建设工程及其他重大（成套）技术装备高度自动化和智能化的需要，公司拟

    投资实施“大型压水堆核电站全数字化仪控系统及核电调节阀类产业化”技术改

    造项目” 。该项目投资总额为29930 万元（内含外汇689 万美元）其中：固定

    投资22500 万元（内含外汇689 万美元），铺底流动资金7430 万元。固定投资

    22500 万元的资金筹措：一是，向国家开发银行长期贷款15720 万元；二是，企

    业自筹资金6780 万元。根据规划，预计本项目2011 年达纲，达纲年产量：数字

    化控制系统4 套,数字化保护系统2 套,核电专用系统装置10 套,核级电动执行机

    构2000 台,核级调节阀1500 台,非核级调节阀3000 台。经测算：达纲年（2011

    年）销售收入为62008 万元；投资利润率为23.34 %（投资总额）；投资回收期

    （动态）：6.8 年。2

    与会董事一致认为：该项目将有利于数字化仪控系统与核级自动化仪表技术

    自有知识产权的突破，有利于国家现代核电技术的发展，促进企业经济价值的提

    升。

    三、会议以12 票同意、0 票反对、0 票弃权一致通过《关于在“大型压水堆

    核电站全数字化仪控系统及核电调节阀类产业化”技术改造项目”中,授权公司

    在国家开发银行申请15720 万元人民币贷款的议案》并决定将此议案提请公司第

    二十四次股东大会（2008 年第二次临时会议）审议批准。

    在国家开发银行新增15720 万元人民币项目贷款是公司实施“大型压水堆核

    电站全数字化仪控系统及核电调节阀类产业化项目”的重要组成部分，并亦经上

    海电气（集团）总公司进行全额担保。公司董事会同意授权公司管理层在国家开

    发银行上海市分行申请金额为15720 万元固定资产投资的银行专项借款，贷款期

    限为十二年。（自批准之日起计）

    四、会议以12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于授权公司在上海电气

    集团财务有限责任公司新增3000 万元人民币贷款的议案》

    因生产经营及业务发展需要，公司董事会同意授权公司管理层在上海电气集

    团财务有限责任公司新增3000 万元人民币贷款的议案。同意按照银行一年期基

    准贷款利率计息，授权期限为一年。（自批准之日起计）并决定将此议案提请公

    司第二十四次股东大会（2008 年第二次临时会议）审议批准。

    鉴于上海电气集团财务有限责任公司为本公司第一大股东上海电气（集团）

    总公司的控股子公司，故上海电气（集团）总公司派出的董事徐子瑛女士、周志

    炎先生对该等事项进行了回避表决。

    五、会议以12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任肖卫华先生为公

    司副总经理的议案》

    经公司总经理范幼林先生提名，公司董事会提名委员会审核并提交公司董事

    会审议。公司董事会同意聘任肖卫华先生为上海自动化仪表股份有限公司副总经

    理。（“肖卫华先生简历”附后）

    六、会议以12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开公司第二十四次

    股东大会（2008 年第二次临时会议）有关事项的报告》

    经六届四次董事会讨论决定，拟召开公司第二十四次股东大会（2008 年第3

    二次临时会议），有关事宜通知如下：

    1、会议召开时间：2008 年11 月28 日 (星期五) 上午9:30

    2、会议召开地点：好望角大饭店“周仁厅”（上海肇嘉浜路500 号5 楼）

    3、会议主要议题：

    ① 审议《关于投资实施大型压水堆核电站全数字化仪控系统及核电调节阀类

    产业化技术改造项目的议案》；

    ② 审议《关于在“大型压水堆核电站全数字化仪控系统及核电调节阀类产业

    化技术改造项目”中,授权公司在国家开发银行申请15720 万元人民币贷

    款的议案》

    ③ 审议《关于授权公司在上海电气集团财务有限责任公司新增3000 万元人民

    币贷款的议案》

    4、出席会议办法

    （1）出席会议对象：

    ① 本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

    ② 凡在2008 年11 月19 日当天收市时在中央证券登记结算有限责任公司上海

    分公司登记在册的A 股股东和11 月24 日登记在册的B 股股东 （B 股股东

    最后交易日为 11 月19 日）均可参加会议。

    ③ 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表

    决，该股东代理人不必是公司的股东；

    （2）登记办法：

    ① 法人股东单位登记须有单位介绍信、能证明其具有法定代表人资格的有效证

    明或法定代表人授权委托书（附件一）和持股凭证以及出席代表身份证。

    ② 个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证。

    ③ 受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股

    东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡。

    ④ 股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。外地股东信函登记以当地邮戳

    日期为准，信函、传真登记以公司收到登记表（附件二）为准。

    (3) 登记时间及地点

    登记时间；2008 年11 月26 日（周三）上午9:00—11:30 下午1:00—4:304

    登记地点：上海市虹漕路41 号一楼

    （4）其他事项

    ① 本次股东大会不发放礼品和有价证券。与会代表交通及食宿费用自理。

    ② 联系地址：上海市虹漕路41 号6 楼，上海自动化仪表股份有限公司董事会办

    公室

    邮编：200233 传真：54262329

    联系电话：54260980 54279898 转134 分机或105 分机

    联系人：缪丹桦 刘昆

    上海自动化仪表股份有限公司董事会

    2008 年10 月21 日

    附件一：授权委托书

    附件二：股东参会登记表

    附件三：肖卫华先生简历

    附件一：

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生（女士）代表本人出席上海自动化仪表股份

    有限公司第二十四次股东大会（2008 年第二次临时会议）并行使表

    决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托日期： 年 月 日5

    附件二：

    上海自动化仪表股份有限公司第二十四次股东大会（2008 年第二次临时会议）

    股东参会登记表

    本人决定参加上海自动化仪表股份有限公司第二十四次股东大会

    （2008 年第二次临时会议）。

    股东姓名 身份证号码

    股东帐号 持股数量

    联系电话 邮政编码

    联系地址

    （请准确填写，以确保您能及时收到会议通知）

    2008 年 月 日

    注：上述授权委托书的剪报、复印件按以上格式自制均有效。

    附件三：肖卫华先生简历

    肖卫华 男 1972 年2 月生 中共党员 复旦大学工商管理硕士 高级工

    程师。

    历任：上海柴油机股份有限公司工艺师、车间主任；工艺及材料研究所所长助

    理、副所长；制造厂厂长、分公司总经理；公司总经理助理、副总经理、常务副总

    经理；上海日野发动机有限公司副总经理；现任上海自动化仪表股份有限公司党委

    书记。