证券代码 600848 股票简称 ST 自仪 编号：临2008-020 号



    900928 ST 自仪B

    上海自动化仪表股份有限公司

    关于向上海电气集团财务有限责任公司进行3000 万元贷款的关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述

    本公司因生产经营及业务发展需要，拟向上海电气集团财务有限

    责任公司进行3000 万元人民币贷款，用于本公司资金周转。

    二、关联方介绍和关联方关系

    1、基本情况

    公司名称：上海电气集团财务有限责任公司

    法定代表人：徐建国

    注册资本：人民币8 亿元

    注册地址：上海市江宁路212 号凯迪克大厦8 楼

    经营范围：吸收成员单位三个月以上定期存款，发行财务公司债

    券，同业拆借，对成员单位办理贷款及融资租赁，办理集团成员单位

    产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁，办理成员单位商业汇票的承

    兑及贴现，办理成员单位的委托贷款及委托投资，有价证券、金融机

    构股权及成员单位股权投资，承销成员单位的企业债券；对成员单位

    办理财务顾问、信用鉴证及其他咨询代理业务，对成员单位提供担保，

    境外外汇借款，办理成员单位之间人民币内部转账结算业务，经中国

    人民银行批准的其他业务。2

    2、关联关系

    上海电气集团财务有限责任公司为本公司第一大股东上海电气

    （集团）总公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3 条第

    （二）项规定的情形。

    3、履约能力

    上海电气集团财务有限责任公司截止2007 年12 月31 日，总资产

    17,932,756,577.72 元，净资产2,854,219,794.50 元，主要为货币性

    资产。

    三、关联交易的主要内容和定价原则

    1、交易标的：上海电气集团财务有限责任公司向本公司提供3000

    万元人民币贷款，用于本公司资金周转。

    2、定价原则：本次贷款利息按照本公司现行银行融资成本确定。

    3、结算方式：按银行一年期基准贷款利率计算利息。

    4、协议期限：有效期限一年。

    四、交易目的和交易对公司的影响

    本次关联交易的主要目的是拓展本公司融资渠道，更好地保障本

    公司生产经营及业务发展资金需要，对公司业务增长和市场领域开拓

    将产生积极的影响。本期贷款利息按银行同期基准贷款利率计算，不

    会损害上市公司及非关联股东的利益。

    五、审议程序

    1、董事会表决及关联董事回避情况。

    该议案属于关联交易，经2008 年10 月20 日公司第六届董事会第3

    四次会议审议，以12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于授权公

    司新增在上海电气集团财务有限责任公司进行3000 万元人民币贷款的

    议案》。并决定将此议案提请公司第二十四次股东大会（2008 年第二次

    临时会议）审议批准。

    根据有关规定，与该项交易有利害关系的董事徐子瑛女士和周志

    炎先生对该项议案表决进行了回避。

    2、独立董事事前认可情况和发表的事后审核意见。

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规

    定，在召开六届四次董事会之前，公司已向独立董事进行了情况说明

    并征得独立董事的书面认可。

    公司四名独立董事就本次关联交易发表的独立意见认为：本次关

    联交易体现了公司第一大股东---上海电气（集团）总公司对公司发展

    的支持，有助于扩大公司融资渠道，有助于公司生产经营及业务发展

    的需要，有利于公司的可持续发展。该等关联交易符合公司及全体股

    东利益，不会影响公司的独立性，不会损害非关联股东的利益。

    六、备查文件目录

    1、公司第六届董事会第四次会议决议；

    2、独立董事事前认可书面意见；

    3、独立董事事后审核意见。

    特此公告

    上海自动化仪表股份有限公司董事会

    2008 年10 月21 日