证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2009-002 号



    900928 自仪B 股

    上海自动化仪表股份有限公司

    第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会第五次会议于2009

    年1 月15 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事12 名，实到董事

    12 名。会议出席人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    经全体董事审议表决，以12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关

    于授权公司在深圳发展银行上海分行营业部申请2180 万元银行保函

    额度的议案》。

    为落实公司承接的上海市轨道交通市政工程项目，董事会同意：

    授权公司管理层拟向深圳发展银行上海分行营业部申请2180 万元人

    民币银行保函额度，授权期限为一年，该银行保函额度由上海电气（集

    团）总公司进行担保。

    特此公告

    上海自动化仪表股份有限公司董事会

    2009 年1 月15 日