证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2009-006 号



    

    900928 自仪B 股

    

    上海自动化仪表股份有限公司

    

    关于2009 年度日常经营性关联交易预计公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

    

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    

    重要内容提示：

    

    
 交易内容

    

    预计2009 年公司日常生产经营性关联交易、租赁、融资业务等发生的关联

    

    交易总额为40891.30 万元。

    

    
 关联人回避事宜

    

    关联董事在董事会审议上述关联交易时对该事项表决进行了回避。

    

    
 交易对公司的影响

    

    此项关联交易有利于公司业务持续、稳定发展，有利于公司全体股东的利益。

    

    
 需提请投资者注意的其他事项

    

    上述关联交易需提请公司股东大会审议。

    

    一、关联交易概述

    

    本公司与上海电气（集团）总公司及其大多数附属企业均属装备类企业，在

    

    过去乃至今后的业务发展、技术开发创新和市场资源共享中，尤其在电站建设、

    

    环保、轨道交通等许多领域有着广泛的合作基础。根据公司近年来与上海电气（集

    

    团）总公司及其附属企业的合作与市场分析情况，按照《上海证券交易所股票上

    

    市规则》第10.2.10 条的要求，在公司2008 年与上海电气(集团)总公司及其附

    

    属企业实际发生的关联交易情况的基础上，拟对公司关联方----上海电气(集团)

    

    总公司及其附属企业之间在采购、销售、提供劳务等业务领域发生持续性的日常

    

    经营性关联交易。2

    

    二、关联交易的主要内容与金额预计

    

    2009 年公司拟与上海电气（集团）总公司及其附属企业发生日常经营相关

    

    的关联交易（包括提供数字控制系统、其他控制系统、仪表及其装备产品的销售

    

    和提供劳务、日常零部件采购等）以及房屋租赁、融资业务和技术服务等其他关

    

    联交易。预计总额为40891.30 万元。其中：

    

    日常生产经营性关联交易预计为25000 万元；

    

    租赁业务预计为391.30 万元；

    

    融资业务预计为15,500 万元。

    

    三、主要关联方介绍

    

    1、上海电气（集团）总公司

    

    上海电气（集团）总公司系本公司第一大股东。

    

    注册地址：上海市四川中路110 号；

    

    企业性质：国有企业；

    

    法定代表人：徐建国；

    

    注册资本：人民币473，068 万元；

    

    主要经营业务范围：电力工程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳务，

    

    实业投资，机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技

    

    术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易等业务。

    

    2、上海电气集团财务有限责任公司

    

    该公司系本公司第一大股东上海电气（集团）总公司的控股子公司。

    

    注册地址：上海市江宁路212号8楼；

    

    企业性质：股份制企业；

    

    法定代表人：徐建国；

    

    注册资本：人民币80000万元

    

    主要经营业务范围：吸收成员单位定期存款，同业拆借，对成员单位办理贷款及

    

    融资租赁，办理成员单位商业汇票的承兑及贴现，办理成员单位之间人民币内部

    

    转帐结算业务。

    

    四、关联交易的定价原则

    

    上述关联交易将以公允的市场价为定价原则，并按市场惯例支付款项，对于3

    

    融资业务涉及的相关费率，在不高于中国人民银行规定的同期融资业务费率的基

    

    础上，与财务公司协商确定。

    

    五、关联交易对公司的影响

    

    本公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业之间的关联交易，是本公司生

    

    产、经营活动的重要组成部分，对公司业务增长和市场领域开拓将产生积极的影

    

    响。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对本公司生产经营不构成

    

    不利影响或损害公司股东利益，不会影响公司的独立性。

    

    六、审议程序

    

    （一）公司于2009 年3 月19 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关

    

    于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业2009 年日常关联交易金额预计的

    

    议案》，关联董事回避了表决。

    

    （二）独立董事对上述关联交易发表了事前认可和事后审核意见。认为：此

    

    类日常关联交易是公司保持持续生产经营所必需的，它有利于公司业务增长和市

    

    场领域的开拓，对公司的独立性不构成影响。交易以公允的市场价为定价原则，

    

    不会损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

    

    （三）公司于2009 年3 月19 日召开的第六届监事会第四次会议审议通过了

    

    《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业2009 年日常关联交易金额预

    

    计的议案》。

    

    七、备查文件

    

    （一）公司第六届董事会第六次会议决议；

    

    （二）独立董事关于2009 年度公司日常经营性关联交易事前认可意见；

    

    （三）独立董事关于2009 年度公司日常经营性关联交易事后审核意见；

    

    （四）公司第六届监事会第四次会议决议。

    

    特此公告

    

    上海自动化仪表股份有限公司

    

    董 事 会

    

    2009 年3 月21 日