证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2009-005 号



    

    900928 自仪B 股

    

    上海自动化仪表股份有限公司

    

    第六届监事会第四次会议决议公告

    

    上海自动化仪表股份有限公司第六届监事会第四次会议于2009 年3 月19

    

    日在公司一楼会议室（虹漕路41 号）召开，会议应到监事8 名，实到7 名。会

    

    议由监事会主席张敷彪先生主持，监事周鸣先生因出差未能出席本次会议。委托

    

    监事洪汀女士出席并对本次议案代为表决。会议出席人数符合《公司法》、《公司

    

    章程》的有关规定。

    

    会议经审议并通过如下决议：

    

    一、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《公司2008 年年度报告》及

    

    摘要并同意对外公开披露，与会监事认为：

    

    1、公司2008 年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券

    

    交易所的有关规定；审议程序符合法律、法规、公司章程相关规定。

    

    2、立信会计师事务所有限公司注册会计师经审计出具了带强调事项段无保

    

    留意见的审计报告是比较客观的、符合公司本年度的经营状况和财务情况。

    

    3、在出具本决议前，没有发现参与2008 年年度报告编制和审议人员有违反

    

    保密规定的行为。

    

    4、2008 年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

    

    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性我们愿意承担个别连带责任。

    

    二、会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司与上海电气(集团)

    

    总公司及其附属企业2009 年日常经营性关联交易金额预计的议案》，与该交易事

    

    项有关联的两位监事按规定实施了表决回避。

    

    与会的非关联监事认为：公司与上海电气（集团）总公司及其附属企业进行

    

    的关联交易均为日常生产经营活动中正常的业务往来，其交易定价将遵循公允合

    

    理的市场交易原则，不存在损害公司及非关联方股东的利益，对2009 年度日常

    

    经营性关联交易金额预计是切合公司实际情况的。2

    

    三、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《监事会就公司董事会对立信

    

    会计师事务所有限公司出具本公司带强调事项段无保留意见审计报告专项说明的独

    

    立意见》。

    

    与会监事同意公司董事会所做的《关于立信会计师事务所有限公司出具本公司

    

    带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》，认为：该专项说明客观反映了公司

    

    的财务状况和经营实际，董事会对公司发展预期是有依据的、合理的。

    

    特此公告

    

    上海自动化仪表股份有限公司监事会

    

    2009 年3 月21 日